زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می‌دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک‌های مختلف مراجعه و با وثیقه قراردادن این اسناد به‌عنوان ضمانت، وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کرده، اما پس از پرداخت چند قسط اولیه، نهایتا شرکت را تعطیل و از محل متواری می‌شده و اقدام به تأسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می‌کرده است.
