مبلغ نامشروع اخذ شده از طریق مدیر تعاونی به حساب اعضای باند منتقل می شد که در این رابطه با دستور قضایی صادره و شگردهای لازم در شناسایی شرکاء و معاونین دخیل در جرم بهجز متهمان حاضر افراد دیگری نیز احضار و دستورات جامع برای تکمیل تحقیقات صادر شده است.