اطلاعات-مالی

مدیران و مسولان ذیربط باید فورا تحقیقات، پیگیری ها و بررسی های لازم درقبال سناریوهای مختلف و فنی این اقدام غیرقانونی را از موسسه مربوطه، افراد خاطی انتشار دهنده اطلاعات مالی و حساب های این موسسه در بانک های عامل، انجام و نتایج آنرا ارائه کنند. با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‏گیرد.

براساس اخبار منتشرشده، یکی از مسوولان ارشد مذاکره کننده با FATF و مسوول مبارزه با پولشویی، به دنبال اخذ اقامت کانادا و آمریکا بوده است. آیا «خاوری 2» هم در راه است؟