تحقیقات ابتدایی حکایت از آن داشت، متهم این پرونده با مراجعه به پایانه‌های مسافربری و ایستگاه‌های مترو، به ویژه در ساعات شلوغ، خود را به عنوان فردی دلسوز و کمک‌کار معرفی می‌کرد. سپس با ایجاد حواس‌پرتی برای مسافران، کارت‌های بانکی آنها را تعویض کرده و با استفاده از رمز کارت، مبالغی را از حسابشان برداشت می‌نمود.
