پولشویی

ایرنا : مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تسنیم : رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در حال حاضر، به واسطه قرارگیری در فهرست سیاه، حدود 139 عضو FATF امکان ارزیابی عملکرد ایران را دارند که وضعیت پیچیده‌ای است.

فارس : سخنگوی بانک مرکزی گفت:حساب افرادی که مظنون به پولشویی بودند، مسدود شد که یکی از آن‌ها جوانی 24 ساله با تراکنش 13 هزار میلیارد تومانی بوده است.

تسنیم : سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است.

روابط عمومی بانک مرکزی : معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی 24 هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به‌صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می‌شود.

در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از 100 شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از 100 شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

حفظ ارزش دارایی هدف ظاهری معاملات ملکی است و برخی دوتابعیتی‌ها با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و... معاملات دلاری انجام می‌دهند.

حفظ ارزش دارایی هدف ظاهری معاملات ملکی است و برخی دوتابعیتی‌ها با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و... معاملات دلاری انجام می‌دهند.

در ماه‌های اخیر تحرکات لابی منافقین در آمریکا بار دیگر افزایش پیدا کرده و نفاق به دنبال فرآیندهای سنتزی در اتاق فرمان آمریکایی و صهیونیستی است.