تخلف-ارزی

در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه و شکایت بانکی مبنی بر عدم ایفای تعهد ارزی توسط فردی به هویت «ح. م» که ارز تخصیصی جهت واردات را دریافت و نسبت به رفع تعهدات ارزی عمل نکرده و متواری شده است عوامل این پلیس مبادرت به کشف، شناسایی و دستگیری او کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ درباره میزان تخلف ارزی صورت گرفته از سوی این شرکت نیز گفت: میزان تعهد ارزی این شرکت به میزان 9 میلیون و 34 هزار لیر ترکیه و 32 میلیون و 731 هزار روپیه هند بود که مجموعا شامل 41 میلیون واحد به ارزش بیش از 230 میلیارد ریال بود.

با توجه به ضرورت تعدیل بازار ارز و گذشت دو روز از مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی و همچنین تاکید کارشناسان بر تنگ‌تر کردن عرصه برای متخلفان ارزی، بانک مرکزی از تحت پیگرد قضایی قرار گرفتن 250 متخلف ارزی که بخشی از 27 میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، خبر داده تا به صورت جدی بدین منظور وارد عمل شود..

هفت بانک از جمله سه بانک مطرح آمریکایی به دلیل تخلف در تراکنش‌های ارزی خود جریمه شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از ممنوع‌الخروج شدن مدیران پنج شرکت متخلف ارزی در البرز خبر داد و گفت: رأی یکی از این پرونده‌ها صادر و شرکت متخلف 2.5 میلیون یورو جریمه نقدی شد.

سومین جلسه دادستانی تهران در سال 1397 با حضور تعدادی از معاونان و قضات زن این دادسرا، روز شنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه، به ریاست جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید و بر حفظ حقوق عمومی به عنوان یکی از وظایف دادستان‌ تاکید شد.