پول‌شویی

گروههای جنایی سازمان یافته، برای تحصیل منفعت مادی، به ارتکاب جنایات سودآور متوسل می شوند. این گروهها برای این که منشا غیر قانونی منافع حاصل شده را کتمان کنند،به تطهیر منافع روی می آورند

پدیده پول شویی به هر اقدامی که موجب قانونی جلوه دادن پول های حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می گردد که دارای آثار زیان بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است

پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است

در جریان نشست امروز پارلمان اسلوونی که به مسایلی مانند پول‌شویی و حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پرداخت، کمیسیونی به منظور تحقیق تشکیل شد که اتهام پول‌شویی مبلغ یک میلیارد دلار در بانک دولتی این کشور موسوم به NLB را در سالهای 2009 - 2010 بررسی خواهد کرد.

چندی پیش دولت از تدوین و تنظیم یک لایحه جدید و تسلیم آن به مجلس خبر داد که «مبارزه با جرم پول شویی » نامیده می شود