جزئیات کلاهبرداری ۴۵۹۳ میلیاردی جوان دهه شصتی از ۱۳۰۰ نفر

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت عظیم خودرو به صورت علنی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

قاضی کاشانکی در ابتدای جلسه بیان کرد: این پرونده جمعا حدود 1300 شاکی دارد.

در این هنگام قاضی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

باقری نماینده دادستان در ابتدای قرائت کیفرخواست مشخصات متهمین و اتهام آن‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:

1) متهم ردیف اول متولد 1360، مدیرعامل شرکت پارسیان عظیم خودرو، متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان 4 هزار و 593 میلیارد و 433 میلیون و 965 هزار و 816 ریال.

2) متهم ردیف دوم متولد 1361 نایب رییس شرکت عظیم خودرو متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان 4 هزار و 593 میلیارد و 433 میلیون و 965 هزار و 816 ریال.

3) متهم ردیف سوم متولد 1350، مدیر عامل شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان 112 میلیارد و 210 میلیون و 971 هزار ریال.

4) شخص حقوقی شرکت پارسیان عظیم خودرو.

رئیس کل دادگستری استان تهران روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از تعیین وقت برای برگزاری دادگاه پرونده عظیم خودرو به عنوان یکی از پرونده‎های پرشاکی در روز 20 اسفند خبر داد که رئیس دستگاه قضا با تقدیر از تلاش‌های دادگستری استان تهران برای رسیدگی فوری و به نتیجه رساندن پرونده‎های پرشاکی با وجود شرایط خاص کشور، گفت: یکی از علل مراجعات مکرّر به دستگاه قضا و مسئولان قوه قضاییه، درخواست برای رسیدگی به پرونده‎های معوقه و پرشاکی است که اهتمام همکاران ما به این پرونده‎ها گره از کار بسیاری از مردم می‌گشاید.

باقری نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: شرکت عظیم خودرو در حالی که نمایندگی فوتون چین را داشته و مجاز به فروش خودرو‌های دیگر نبوده است، با وعده‌های صوری اقدام به پیش فروش خودرو کرده است. قرارداد‌های پیش فروش توسط متهم ردیف دوم انجام می‌شده است.

وی گفت: شرکت عظیم خودرو مجاز به پیش فروش 150 دستگاه فوتون بوده است که این امر نشان دهنده واهی بودن وعده‌های این شرکت در خصوص پیش فروش سایر خودرو‌ها است. این شرکت مکررا اقدام به ارسال اطلاعات کلی و غیرشفاف به سازمان حمایت کرده است. همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده 4 هزار و 114 خودرو توسط این شرکت پیش فروش شده در حالی که شرکت تنها مجاز به پیش فروش 150 دستگاه فوتون بوده است و در گزارش صراحتا آمده احتمال فرار متهم ردیف اول و خانواده وی وجود دارد.

باقری افزود: متهم ردیف دوم در اظهاراتش گفته شرکت عظیم خودرو در سال 96 صد میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. در این باره متهم ردیف اول نیز اظهار کرده که از روش سرمایه پذیری استفاده می‌کردیم، در حالی که مجوز سرمایه پذیری نداشتیم. متهم ردیف اول در بخش دیگری از اظهاراتش گفته تعهدات مربوط به خودرو‌های هیوندا، کیا و تویوتا انجام شده و این در حالی است که مجوزی برای پیش فروش این محصولات نداشته است.

وی افزود: وزارت اطلاعات در گزارش دیگری بیان کرده پس از دستگیری متهم ردیف اول، متهم ردیف سوم به همراه همسر متهم ردیف اول و پدر متهم ردیف اول اقدام به افتتاح حساب می‌کند و مجددا عملیات پیش فروش خودرو صورت می‌گیرد.

نماینده دادستان با اشاره به نظریه کارشناسی گفت: در نظریه کارشناسی آمده که سود مشارکت مبلغی در حدود 561 میلیارد و 722 میلیون و 292 هزار و 194 ریال است و پیش دریافت مسترده نشده نیز 32 میلیارد و 694 میلیون و 867 هزار و 616 ریال است و با جمع مبالغی که بابت پیش فروش از مشتریان اخذ شده است مبلغی در حدود 5 هزار و 155 میلیارد و 156 میلیون و 285 هزار و 10 ریال محاسبه شده است و سه هزار و 904 خودرو تحویل نشده است. نظر به مراتب فوق از دادگاه برای نامبردگان درخواست کیفر می‌شود.

قاضی از علیزاده طباطبایی خواست تا به عنوان وکیل تعدادی از شکات در جایگاه حاضر شود.

محمود علی زاده طباطبایی گفت: موکلین پرونده غالبا فریب تبلیغات گسترده را خوردند. انتظار داریم متهمین به اشد مجازات محکوم شوند و تکلیف پول‌ها مشخص شود. لایحه تکمیلی در 20 صفحه تقدیم دادگاه شده است.

علی رحیمی یکی دیگر از وکلای شکات گفت: به نظرم مانور‌های متهمین موجب فریب مردم شده است و هنگامی که متهم ردیف اول در بازداشت بوده مبلغ 11 میلیارد و 200 میلیون تومان طی 117 قرارداد توسط متهم ردیف سوم اخذ شده است.

قاضی کاشانکی با اعلام ختم جلسه رسیدگی تصریح کرد: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.