راهکار بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش‌های مشکوک + فیلم

سخنگوی بانک مرکزی گفت:  بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حساب هاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به صورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حساب ها اقدام خواهد شد.

شیریجیان  گفت: در همین راستا تیم های بازرسی روز گذشته به 20 شعبه مراجعه کرده اند و پرونده های انتظامی و انضباطی تشکیل شده که حتما منجر به عزل روسای شعب متخلف و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها خواهد شد. این فرآیند به صورت مستمر و به قوت تداوم پیدا می کند. برای روز جاری نیز رسیدگی و بازرسی 20 شعبه جدید توسط تیم های بازرسی پیش بینی شده است و تا اطلاع ثانوی این فرایند توسط بانک مرکزی به قوت ادامه خواهد داشت.