خواندنی ها برچسب :

پولشویی

قوانین جدید FATF برای احراز هویت کاربران در صرافی های رمزارز اعلام شد

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یکی از نهادهای قدرتمند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوانین جدیدی را برای صرافی های رمزارز وضع کرده است.

واکنش آمریکا به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران

روزانه 50 افغانستانی در مبارزه با هراس افکنی جان می بازند

مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که در کشورش روزانه 50 نفر بر اثر جنگ با هراس‌افگنان جان می‌بازند.

روحانی در مورد تصویب لوایح FATF چه گفت؟ +فیلم

اجاره حساب بانکی ماهیانه 4میلیون تومان

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، 2تا 4میلیون تومان بگیرید

ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

جزییات لایحه مبارزه با پولشویی/ افزایش نظارت بانک مرکزی

ماجرای پولشویی حرفه‌ای در بانک سرمایه

تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

پیشخوان