پولشویی

سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.

شماره روزنامه: 6072 تاریخ چاپ: 1403/05/16 ...

احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که مربوط به علی‌اکبر رائفی پور است توضیحاتی داد.

شماره روزنامه: 6053 تاریخ چاپ: 1403/04/21 ...

در یک سال گذشته تعداد 98 نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشتند و افرادی که فرار مالیاتی و یا پولشویی داشتند، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

برای مقابله با فساد مالی و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران طرح‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.

در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود.

در نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره‌ شده است که موسسه مصاف تراکنش‌های مشکوک در حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.

سیمون زِرپا، وزیر دارایی سابق و سامارک لوپز بازرگان، به اتهامات خیانت و پولشویی دستگیر شده‌اند. تاکنون، بیش از 50 نفر تاکنون دستگیر شده‌اند که شامل قضات، مقامات منتخب، بازرگانان و مدیر سازمان نظارت بر رمزارز ونزوئلا بوده‌اند.

کارمندان دولت که در هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری به جرایم مالی و جرایم منشا پولشویی محکوم و رای قطعی گرفته‌اند به عنوان اشخاص پرریسک، تحت مراقبت و در صورت لزوم تحت محدودیت‌های اشخاص مظنون به پولشویی قرار خواهند گرفت.