پولشویی

دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت 850 میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.

مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم  ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.

سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.

شماره روزنامه: 6072 تاریخ چاپ: 1403/05/16 ...

احسان ارکانی نماینده مجلس یازدهم درباره گزارش هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی در مجلس یازدهم درباره مؤسسه مصاف که مربوط به علی‌اکبر رائفی پور است توضیحاتی داد.

شماره روزنامه: 6053 تاریخ چاپ: 1403/04/21 ...

در یک سال گذشته تعداد 98 نفر از کارکنان و مدیران اجرایی که فساد اداری داشتند و افرادی که فرار مالیاتی و یا پولشویی داشتند، توسط سازمان بازرسی شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شدند.

برای مقابله با فساد مالی و پس از انجام تحقیقات لازم، یکی از پیمانکاران طرح‌های شهرداری به اتهام پولشویی بازداشت شد.

در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی(اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود.