پولشویی

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش پرونده‌های حقوقی این از سال 99 تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در 32 فقره پرونده قضایی مربوط به 53 متهم پولشویی شده است .

مرکز اطلاعات مالی ایران به صندوق های قرض الحسنه و خیریه های غیر مجاز فقط چند ماه فرصت داده تا به عنوان اشخاص مظنون به پول شویی شناسایی نشوند. دلایل این ضرب الاجل چیست؟

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

در کشور ما موضوعی به نام، لیست سیاه پولشویی نداریم و در قانون اشخاصی که به نحوی درگیر معاملات مشکوک به پولشویی می‌شوند، به مرکز مطالعات مالی معرفی شده و این مرکز بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد که در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل با اشاره به رسیدگی 119 فقره پرونده مهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: 11 هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در زمینه قاچاق ارز و زمینه‌های دیگر مسدود شده است.

حسین صابری محقق و مدرس پوشش ریسک پولشویی: پرونده لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده و گویی عزمی نیز برای حل آن وجود ندارد

این تاجر که هم‌زمان صاحب‌ امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.

آیا گره برجام در عدم مذاکره مستقیم ایران و آمریکاست؟! اگر ایران و آمریکا مستقیم با یکدیگر مذاکره کنند، برجام در راستای منافع ایران به سرعت احیا شده و همه تحریم ها بالمره(یکباره) لغو می شود؟!

آیا گره برجام در عدم مذاکره مستقیم ایران و آمریکاست؟! اگر ایران و آمریکا مستقیم با یکدیگر مذاکره کنند، برجام در راستای منافع ایران به سرعت احیا شده و همه تحریم ها بالمره(یکباره) لغو می شود؟!

آیا گره برجام در عدم مذاکره مستقیم ایران و آمریکاست؟! اگر ایران و آمریکا مستقیم با یکدیگر مذاکره کنند، برجام در راستای منافع ایران به سرعت احیا شده و همه تحریم ها بالمره(یکباره) لغو می شود؟!