تامین-مالی-تروریسم

نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از 14 تا 19 اکتبر برگزار می‌شود.

در شرایطی که برخی از منتقدین تصویب FATF می‌گویند این کارگروه با عربستان و اسرائیل کاری ندارد، FATF اعلام کرد بیش از 1700 مورد بازرسی از نهادهای مالی مرتبط با عربستان داشته است.

در جلسه روز گذشته که با موضوع CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) برگزار شد، محتوای حق تحفظ های کمیسیون امنیت ملی مجلس مورد تایید پذیرش قرار گرفت و مقرر شد که در جلسه بعدی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اصلاحات ویرایشی در مورد این حق تحفظ ها انجام شود.

محمدحسین برخوردار درباره رد لایحه مبارزه با پول‌شویی و تاثیر آن روی اقتصاد معتقد است: اروپایی‌ها همکاری خود را وابسته به پیوستن به این کنوانسیون دانسته‌اند و این وضعیتی که آمریکا برای ایران به وجود آورده، سبب شده تا اروپایی‌ها نیز برای این‌که روابط بانکی با کشورمان برقرار کنند و پیوستن به این کنوانسیون را به عنوان یکی از موارد مهم در نظر گرفته‌اند.

بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادی‌بخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند.

عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، تأسیس‌شده توسط کشورهای عضو G7 سال‌هاست که با هدف شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی فعالیت خود را در سرتاسر جهان گسترش داده است

گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز نا امیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر تمدید کرد.

نشست شش روزه مشترک FATF و نیروی اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENAFATF) با محوریت حفظ انسجام سامانه مالی جهانی و مقابله با تامین مالی تروریسم، امروز (یکشنبه) آغاز شد.

نشست شش روزه مشترک FATF و نیروی اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENAFATF) با محوریت حفظ انسجام سامانه مالی جهانی و مقابله با تامین مالی تروریسم، امروز (یکشنبه) آغاز شد.