پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری، 17 هزار و 768 گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شده که در 664 مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منجر شده است.

در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش 730 هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به 101 سال حبس محکوم شدند.

سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی: مشهد پایتخت پولشویی کشور است. بحران دی ماه 96 اساسا حکومتی و مربوط به داخل نظام بود./ این ویدئو مربوط به قبل از انتخابات 1403 است.

این زوج با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی، فساد و عضویت در یک سازمان جنایی روبرو هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ 850 میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.

دادگاه یک تبعه خارجی را به جرم پولشویی به پرداخت 850 میلیارد تومان جریمه و استرداد عواید ناشی از جرم محکوم کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد.

مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک دیگر حسب تصمیم و ابلاغ بانک مرکزی یک هفته فرصت دارند که مستندات تکمیلی ارائه دهند و در صورت عدم  ارائه مستندات لازم، عزل می شوند.

سردار حسین رحیمی گفت: در حال حاضر در حال رسیدگی به یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی هستیم که ابعاد گسترده ای دارد.