پولشویی

این هکر با فریب بیش از 30 نفر، از حساب‌های آن‌ها به‌عنوان حساب‌های پوششی برای پول‌شویی استفاده کرده و در نهایت وجوه سرقت‌شده را به ارز دیجیتال تبدیل می‌کرد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در حاشیه بازدید رئیس‌جمهور از بانک مرکزی اعلام کرد که برای تنظیم بازار و کاهش انتظارات تورمی، پیش‌فروش سکه طلا ادامه خواهد داشت. وی همچنین از تشدید عملیات مبارزه با پولشویی و رصد تراکنش‌های بالا در حوزه رمز ارز و طلا خبر داد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های نظارتی، در راستای مبارزه با پولشویی، اقدام به مسدود کردن حساب‌های مشکوک در بازارهای طلا، ارز و رمزارز کرد.

توسلی در این زمینه، توضیح داد: بحث اصلی FATF ، پولشویی است و اگر مثلاً به جبهه مقاومت کمک شود، از نظر آن‌ها پولشویی و کمک به تروریسم است، در حالی که این نظر ما نیست و معتقدیم باید وظیفه خودمان را در مقابل آرمان‌های خود و حمایت از مظلومان جهان انجام دهیم.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری، 17 هزار و 768 گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شده که در 664 مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منجر شده است.

در حال حاضر سرپرست واحد املاک شهرداری جیرفت به همراه دو نفر دیگر از اعضای این باند در بازداشت به سر می‌برند و دو نفر از اعضای شورای شهر جیرفت نیز به اتهام اخذ رشوه و پولشویی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش 730 هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده می‌کردند، به 101 سال حبس محکوم شدند.

سعید لیلاز به نقل از سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی: مشهد پایتخت پولشویی کشور است. بحران دی ماه 96 اساسا حکومتی و مربوط به داخل نظام بود./ این ویدئو مربوط به قبل از انتخابات 1403 است.

این زوج با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی، فساد و عضویت در یک سازمان جنایی روبرو هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی از صدور حکم محکومیت به مبلغ 850 میلیارد تومان در پرونده پولشویی یک تبعه خارجی در ایران خبر داد.