اسامی ۱۹ نفر از اخلالگران ارز اعلام شد + عکس

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جلسه رسیدگی به پرونده‌های 19 متهم توزیع کننده ارز در بازار آزاد و خارج از سیستم قانونی به ریاست قاضی سید احمد زرگر به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه اخلالگران مفسدان اقتصادی برگزار و اسامی 19 اخلالگر ارز اعلام شد.

 

 

 

1) ولی صدفی فرزند علی‌اکبر بازداشت در تاریخ 97/5/1 متولد سال 46 متاهل، دیپلم و فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 50 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

2) علیرضا حسن‌زاده فرزند سعید بازداشت در تاریخ 97/5/3 متولد سال 70، ساکن تهران با مدرک تحصیلی دیپلم و فاقد سابقه کیفری با اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 50 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

3) علیرضا لوئینی فرزند حسین بازداشت در تاریخ 97/5/10 متولد سال 48 اهل تهران، متاهل، لیسانسه، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 22 میلیون و 316 هزار و 405 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

 

 

4) محمد راستگوی فرزند حیدرعلی بازداشت در تاریخ 97/5/8 متولد سال 53، ساکن تهران، متاهل، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 17 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

5) نوید فرشید ترکمانی فرزند مهدی بازداشت در تاریخ 97/5/7 متولد سال 71، ساکن تهران، متاهل، با مدرک کارشناسی و فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 15 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

6) علیرضا پرونده فرزند محمدعلی بازداشت در تاریخ 97/5/8 متولد سال 54، ساکن تهران، متاهل، با مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 15 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

7) مجتبی نوروزی فرزند نعمت متولد 1370، بازداشت در 97/5/2، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 11 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

 

8) نوید زهره‌وند فرزند حاجی احمد، بازداشت از تاریخ 97/5/7، متولد 1370، اهل و ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

9) محمد هاشمی فرزند حمداله، بازداشت از تاریخ 97/5/10، متولد 1350، دارای تحصیلات دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 10 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

10) رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، متاهل، دارای تحصیلات لیسانس، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون و 516 هزار و 575 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

11) محمد رحمتی فرزند غلام، بازداشت از تاریخ 97/5/10، متاهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 8 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

12) حمید خسروی فرزند علی مروت، بازداشت از تاریخ 97/5/10، اهل بروجرد، ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 7 میلیون و 229 هزار و 450 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

13) محبوب کاظمی فرزند حسین، متاهل، بازداشت در تاریخ 97/5/8، دارای مدرک فوق‌دیپلم، متولد سال 51، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 1 میلیون و 927 هزار و 70 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

14) مهدی علی‌پور فرزند علی، بازداشت از تاریخ 97/5/8، متولد سال 69، اهل تهران، دارای مدرک تحصیلی، فوق دیپلم فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 670 هزار و 767 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

15) سعید کاظمی فرزند حسین بازداشت از تاریخ 97/5/8، متولد سال 65 اهل هشترود، ساکن تهران، متاهل، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 5 میلیون و 593 هزار و 170 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

16) شاهین بنی‌جمالی فرزند محمد، بازداشت از تاریخ 97/5/9، متولد سال 66، اهل تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 829 هزار و 900 دلار و 1 میلیون و 29 هزار و 260 یورو بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

17) غلامرضا حقیقت‌پژوه فرزند حبیب اله، بازداشت از تاریخ 97/5/2، اهل تهران، متولد 44، دارای مدرک دیپلم، مجرد، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 500 هزار دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

18) احمد طاهری فرزند مسیح، بازداشت از تاریخ 97/5/10، متولد 69، اهل دامغان و ساکن تهران، متاهل، دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، فاقد سابقه کیفری متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 4 میلیون و 444 هزار و 251 دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد

19) نریمان آرزومند فرزند محمدرضا، بازداشت از تاریخ 97/5/7، متولد سال 70، ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک فوق دیپلم، متهم است به شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به‌صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی مبلغ 3 میلیون دلار بطور صوری و با سوء‌استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد