رییس پلیس فتای ناجا جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش را در نشست خبری امروز خود اعلام کرد و اعلام کرد از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستان‌های کشور مجوز فعالیت خود برای خرید و فروش سکه را دریافت کرد، اما مدتی بعد فعالیت خود را به فضای مجازی و دیگر شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.
به گفته کمال هادیانفر، بیش از 35 هزار نفر عضو سایت سکه ثامن بودند و حدود 6000 نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند:
«در این سایت فضایی تحت عنوان سیگنال به وجود آمده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می‌کردند، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می‌شدند. به طوریکه در این میان فردی شناسایی شد که 100 میلیون سرمایه‌گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه‌اش به هفت میلیارد افزایش یافته بود. این فرد سایت را به حالت یک سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه را تحت عنوان ثامن خریداری می‌کردند، اما در واقع سکه و طلایی به آنان داده نمی‌شد و افراد در سود آن سهیم می‌شدند که البته سودی به آنان پرداخت نمی‌شد.»
گزارش‌های پلیس فتا نشان می‌دهد 1700 میلیارد تومان تراکنش در این مجموعه صورت گرفته و 1800 نفر از متهمین به فتا یا دستگاه قضایی مراجعه کردند تا مبالغ طلب‌شان از این سایت را دریافت کنند:
«اما زاهدی فرد، رییس این سایت، کاملا با برنامه ریزی در تاریخ 23 شهریورماه به دوبی رفته و از آنجا به کشور ثالث گریخته بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور را طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشد، اما خوشبختانه مأموران ما لحظه به لحظه این فرد را رصد می‌کردند.»
هادیانفر اعلام کرده که زاهدی فرد و همسرش در 31 بانک کشور حساب داشتند و مجموعه 80 میلیارد تومان پول نقد در اختیار داشتند. او همچنین تایید کرده که شش نفر از همدستان او نیز دسگیر شدند و طراح سایت که 7 میلیارد تومان برای کارش پول گرفته بوده هم دستگیر شده است:
«متاسفانه مجوزهای لازم از سوی صنف مربوطه از آن شهرستان و وزارت صمت که این نهاد را صادر کرده بود در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوء استفاده از این مجوزها کار دیگری کرده بود و متاسفانه نهادهای صادر کننده مجوز نیز نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتند. براساس قانون مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر فعالیت این سایت نظارت کند اما کم کاری کرده از سوی دیگر این مجوزها سبب اعتماد نسبی مردم به این سایت شده بود.»
رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به فعالیت دو ساله سایت سکه ثامن افزود: «تا پیش از التهابات بازار این سایت چندان رونقی نداشت، اما پس از بروز نوسانات در بازار مشتریان این سایت افزایش یافته چرا که با افزایش قیمت سکه و طلا ارزش سرمایه‌گذاری‌ها نیز افزایش می‌یافت.»
هادیانفر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متهم اصلی سکه ثامن بخشی از پول‌ها و اموال کلاهبرداری شده را از کشور خارج کرده است گفت: باید برای استرداد این اموال اقدامات لازم صورت بگیرد.
وی درباره مبالغ کلاهبرداری شده نیز خاطرنشان کرد که خود متهم و همسرش مبالغی را مطرح می‌کنند اما برای پلیس عدله مهم است به همین دلیل ما در حال ریکاوری و بررسی سرورهای این سایت در تهران و مشهد هستیم. به گفته هادیانفر تنها در یک مورد متهم 50 میلیارد تومان را از کشور خارج کرده که اقدامات برای استرداد این مبلغ در حال انجام است:
«خوشبختانه با هماهنگی به موقع میان دستگاه قضایی، پلیس، اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد این فرد به سرعت انجام شد به طوری که متهم طی پنج روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر می‌رسد در مورد دیگر متهمان اگر چنین هماهنگی انجام شده بود ما زودتر می‌توانستیم موارد دیگر را نیز دستگیر کنیم.»
در این نشست اعلام شد که حدود 8 سایت دیگر نیز که فعالیتی شبیه به سکه ثامن دارند و از سوی مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده و در حال رصد هستند که طی روزهای آینده با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در مورد آنان اتخاذ خواهد شد.
