۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور بازداشت شدند/یکی از متهمان از بدهکاران بانکی است که ۶۰ میلیون یورو بدهی بانکی دارد

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، از بازداشت 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور خبر داد و گفت: در پی تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) و انجام اقدامات اطلاعاتی تعداد 17 نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور بازداشت شدند.

وی ادامه داد: این افراد از طریق تشکیل شرکت‌های صوری و اخذ ارز دولتی بصورت غیرقانونی حدود 100 میلیون یورو از بانک‌ها دریافت و قسمتی از آن را به خارج از کشور انتقال داده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: دو متهم این پرونده از استان سیستان و بلوچستان و الباقی از استان‌های تهران، قم، مازندران و اصفهان هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد خاطرنشان کرد: در جریان این پرونده 87 شرکت صوری، تعداد زیادی اسناد و مهر‌های جعلی مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی کشف شد. از طرفی این افراد با اسناد و مدارک جعلی مصوبات مربوط به اخذ مبلغی بالغ بر 300 میلیون یورو را دریافت کرده بودند که با انجام اقدامات پیشگیرانه از دریافت این مبلغ جلوگیری به عمل آمد.

وی در پایان با بیان اینکه یکی از متهمان از بدهکاران بانکی است که نزدیک به 60 میلیون یورو بدهی بانکی دارد، گفت: متهمان برای انجام این اعمال مجرمانه تعداد 289 شرکت صوری با مدیرعاملان اجاره‌ای ایجاد کرده بودند به طوریکه سه کارگر را که هیچ آشنایی با مقررات بانکی نداشتند به عنوان مدیرعامل معرفی و اسناد و مدارک توسط این افراد امضا شده است.