جزئیات دستگیری ۴۰ اخلالگر اقتصادی / ضبط صد‌ها میلیون تومان وجه نقد، ۸ کیلوگرم طلای آب شده و انواع ارزها از اخلال‌گران در همان ابتدای بازداشت ها

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، روز گذشته و در جدیدترین طرح شناسایی و دستگیری دلالان ارزی که در سطح بازار انجام شد 40 متهم دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

پیشتر معاون اول دستگاه قضا در نشست خبری خود در روز یکشنبه (22 مهر ماه 1397) به اصحاب رسانه گفته بود: در تهران برای مبارزه با اخلالگران در حوزه ارز، نظامات ارزی کشور و قاچاق سازمان‌یافته، از ابتدا تا به امروز 196 نفر دستگیر شده‌اند که 13 نفر آن‌ها در همین روز‌های اخیر دستگیر شده‌اند.

اما با پیگیری‌های صورت گرفته جزئیات جدیدی از دستگیری‌های صورت گرفته در روز گذشته (23 مهر ماه 1397) به دست آمده است که حکایت از ضبط صدها میلیون تومان وجه نقد از اخلال گران دارد.

بنابراین گزارش با پیگیری‌های قضایی و اطلاعاتی دستگاه قضا و ضابطان در این اقدام اطلاعاتی و قضایی اخیر صورت گرفته حدود 165 هزار دلار، یک میلیون و 420 هزار دینار، حدود 500 میلیون تومان ارز‌های غیر، حدود 8 کیلوگرم طلای آب شده، 6 فقره چک تضمینی و بین بانکی به مبلغ 340 میلیون تومان حدود 100 میلیون تومان وجه نقد، حدود 32 هزار لیر ترکیه، حدود 3 هزار یورو در همان ابتدای بازداشت از متهمین کشف و ضبط شد.

گفتنی است بنا بر اعلام سخنگوی دستگاه قضا تا روز یکشنبه (22 مهر ماه 1397) در تهران بیش از 49 مورد کیفرخواست صادر شده که برخی از این کیفرخواست‌ها ممکن است 4-5 تا 10 متهم داشته باشد و برای بیش از 90 نفر از کسانی که کیفرخواست برایشان صادر شده، تعیین وقت صورت گرفته است.

آنگونه که معاون اول دستگاه قضا عنوان کرده است در استان سیستان و بلوچستان یک شبکه نفوذ بانکی کشف شده است که در جریان این پرونده 17 نفر بازداشت شده‌اند. این افراد بصورت سازمان یافته و با اعمال نفوذ در سیستم بانکی و بعضا استفاده از اسناد غیرواقعی توانسته بودند حدود 100 میلیون یورو دریافت کرده و حدود 300 میلیون یورو نیز نزدیک به گرفتن بود که متوقف شده است.

گفتنی است در ارتباط با بازداشت‌های صورت گرفته در دیگر استان‌ها نیز می‌توان به استان خراسان رضوی با 4 بازداشتی، استان همدان 7 نفر بازداشتی اشاره کرد.