صدور ۴۶۷ میلیارد تومان ضمانت نامه بدون سابقه توسط متهم بانکی

خبرگزاری فارس: حسینی نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست مربوط به آقای عمارت گفت: از این تعداد ضمانت نامه 467 میلیارد تومان فاقد هرگونه سوابق ثبت شده در سیستم بانکی بوده و 60 فقره به مبلغ 566 میلیارد تومان بر خلاف مقررات صادر شده است.

وی افزود: این اقدام از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود در همین راستا به دستور بازپرس اقدامات قضایی متعددی برای شناسایی متهمان و خانواده‌های آن‌ها صورت گرفته است.

حسینی خاطرنشان کرد: اداره نظارت بر بانک‌ها با ایراد گرفتن به ضمانت نامه‌ها طی نامه‌ای خطاب به دادستان اعلام کرد که این افراد با دریافت مبالغ میلیاردی قصد خروج از کشور تا تاریخ 11 مرداد 92 را داشته‌اند.

نماینده دادستان تهران گفت: در نمونه دیگر در ارتباط با ضمانت نامه‌ها چند شرکت تشکیل گردیده و در این زمینه تحقیقات آغاز شد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی گزارش‌های متعددی به بازپرس ارایه کرده است که قرار ضمانت نامه‌ها به صورت صوری بوده و فاقد مبلغ معین بوده است. این عملیات از طریق شرکت غدیر سپهر صورت گرفته است.

حسینی گفت: گزارش‌های مربوطه به نیابت برای تحقیقات در استان‌های خوزستان تهران و فارس آغاز شده و به دستور بازپرس مورد رسیدگی قرار گرفت.