در ادامه قاضی صلواتی از مدیر حقوقی شرکت ملی نفت خواست به عنوان شاکی پرونده به قرائت شکوائیه خود بپردازد.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت گفت: شکایت شرکت ملی نفت در تاریخ 1.10.94 به دادگاه ارائه شده است و کلیه مدارک مبنی بر اتهامات متهمین ارائه گردیده است؛ لذا پس از مشخص شدن نقش علیرضا زیبا حالت منفرد در راستای فرآیند مجرمانه اقدامات بابک زنجانی و سایر شرکا، وکلای شرکت HK در تاریخ 12.10.94 شکایت لازم را دایر بر کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت به مرجع قضایی تقدیم کردند.
وی افزود: از دیگر اتهامات این فرد که نسبت به آن شکایت شده است جرم جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK است که این اقدام از سوی متهم محرز می‌باشد.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت بیان کرد: شرکت مالزیایی با مالکیت آقای فلاح هروی و آقای زنجانی در منطقه لاووان مالزی ثبت شده بود و این افراد با شرکت HK وابسته به شرکت ملی نفت در سال 91 در خصوص خرید و فروش سه محصول بر پایه نفت به انعقاد 11 قرارداد اقدام می‌کنند.
وی افزود: آقای منفرد از عملیات‌های مجرمانه آقای زنجانی اطلاع و به آن علم داشته است. به طوریکه این متهم در اظهارات خود گفته است که شرکت SCT یک شرکت صوری بوده است که در مالزی ثبت گردیده که برای اقدامات کلاهبردارانه از نام این شرکت استفاده می‌شده است.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت گفت: همچنین متهم در اقاریر خود گفته است در راستای جابجایی حواله‌ها اقدام به ثبت چند شرکت صوری در مالزی کرده بودیم.
وی ادامه داد: این متهم بابت جابجایی هر حواله‌ای مبالغ زیادی را از شرکت ملی نفت دریافت می‌کرده است. همچنین آقای هروی در اقاریر خود گفته است که 90 درصد منابع آقای زنجانی که حواله می‌گردید از حساب آقای منفرد می‌رفته است. چون وی در هیئت حسابرسی بانک FIIB عضو بوده است.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت گفت: همچنین شرکت ایزو توسط آقای منفرد تاسیس گردیده و از طریق این شرکت به واسطه گری بین شرکت‌های مختلف اقدام می‌کرده است و بنابر اظهارات مهدی شمس این متهم نقش اساسی در تعیین محل و میزان ذخیره سازی محصولات نفتی داشته است و در این راستا توانسته حدود 60 الی 70 میلیون دلار پول کسب کند.
وی گفت: در راستای انجام اقدامات بزهکارانه در جهت نشان دادن کسری در محموله‌های نفتی، این متهم اقدام به اضافه کردن آب به میعانات نفتی می‌کرده است. همچنین این متهم یک نفتکش را خریداری کرده که با نام نخست وزیر دومینیکا در حال حاضر و تحت پرچم این کشور در حال فعالیت است.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت گفت: اقدامات این متهم در بردن اموال شرکت ملی نفت از طریق کلاهبرداری به روش تاسیس شرکت‌های کاغذی، همکاری و فعالیت با بابک زنجانی و اقدام به جعل و استفاده از سند مجعول در سربرگ شرکت HK، اخذ پورسانت‌های کلان و نیز تحصیل مال نامشروع محرز بوده است و درخواست رسیدگی و مجازات متهم را دارم.
وی ادامه داد: همچنین پرداخت اصل کلیه محصولات، پرداخت کلیه پورسانت‌ها و خسارات وارده از هر حیث و ضبط کلیه اموال این متهم را دارم.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت گفت: با توجه به اینکه شکایت جعل و استفاده از سند مجعول این متهم هنوز تعیین تکلیف نگردیده لذا درخواست دریافت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم را تا پایان دادرسی خواستارم.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی صلواتی از متهم زیبا حالت منفرد خواست تا در جایگاه قرار گیرد و خود را معرفی کند.
متهم زیبا حالت منفرد ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: علیرضا زیبا حالت منفرد، متولد سال 1352، دارای حداقل تحصیلات سیکل، مقیم مالزی و دومینیکا، متاهل و فاقد سابقه کیفری منجر به صدور حکم هستم.
قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: اتهامات جنابعالی دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور همراه با مفسد اقتصادی محکوم به اعدام، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو هستید، دفاعیات خود را شرح دهید.
متهم زیبا حالت منفرد ضمن اشاره به نحوه آشنایی خود با بابک زنجانی گفت: در سال 84، جهت تحصیل فرزندانم به مالزی مهاجرت کردیم و فعالیت اقتصادی خود را رفته رفته در ایران قطع و به مالزی منتقل کردم که به جهت فعالیت در کار دکوراسیون توانستم تا با شخصیت‌ها و با مقامات مالزی ارتباط برقرار کنم و به خانه‌های آن‌ها بروم.
متهم گفت: در سال 89، در سفری که مشاور عالی نخست وزیر مالزی به ایران داشت همراه وی بودم که در طی این سفر نیز به کیش رفتم و در آنجا با آقای بابک زنجانی آشنا شدم. او در طی آن سفر که مهمان وی بودیم به من گفت که نیاز به مجوز تاسیس صرافی در مالزی دارم.
وی افزود: در آن مقطع اینجانب هیچ اطلاعات دقیقی از سیستم بانکی چه در داخل ایران و چه در خارج از آن نداشتم؛ اما آقای زنجانی از ما قول همکاری گرفت. پس از بازگشت به مالزی پیشنهاد خریداری بانک سرمایه گذاری اسلامی با نام FIIB را که در منطقه لاووان بود و هیچ گونه فعالیت نداشت را ارائه کردم و بلافاصله اسناد را برای زنجانی فرستادم که با استقبال او مواجه شد.
متهم ادامه داد: پیش از این آقای زنجانی توسط وکلای ایرانی خود که در مالزی داشتند برای اخذ مجوز بانک اقدام کرده بود و یک شرکت به نام آیوان تو آیوان تأسیس کرد تا حوالجات را از طریق بانک CIM جابجا کند، وی با توجه به خرید مجوز بانکی در گرجستان و یک موسسه مالی در کردستان عراق مشکل سابقه بانکی خود را حل نموده و پس از آن مشکل اقامت مطرح بود که این مشکل نیز با اخذ اقامت دوبی توسط آقای زنجانی حل شد و بعد از گذشت 4 ماه از نقل و انتقال مجوز به بابک زنجانی منتقل و دفتر مستقر شد؛ اما صحبتی بابت دستمزد اینجانب ننمود که از طریق بابک زنجانی معادل 600 میلیون تومان را در آن زمان به عنوان دستمزد خود اعلام نمودم که در تهران دریافت کنم که 150 میلیون تومان به عنوان حق معرفی پرداخت شد و آقای زنجانی این بانک را همراه با دفتر در اختیار وکلای ایرانی خود قرار داد و من اصلا در شعبه بانک آقای زنجانی حضور نداشتم؛ اما ارتباط من روز به روز با وی بیشتر شد و مشکل از جایی شروع شد که مشخص گردید حتی با داشتن بانک در خارج امکان انتقال حواله جات وجود ندارد.
متهم زیبا حالت منفرد اظهار کرد: به جای درج نام شرکت‌های ایرانی در پیش فاکتور‌ها چندین شرکت در مالزی ثبت شد تا ردی از ایران و شرکت‌های ایرانی به جا نماند و با این اقدام تحریم‌های ظالمانه اتحادیه اروپا و آمریکا بلا اثر شد. البته ریسک موجود در این کار به حدی شدید بود که ممکن بود تمام اعتباراتی که در مالزی به دست آورده بودم و همچنین در عرصه بین المللی از دست بدهم و همچنین بر زندگی فرزندانم که در اروپا تحصیل می‌کردند تاثیر داشته باشد؛ اما به لحاظ معنوی احساس غرور و افتخار می‌کردم که در میدان جنگ اقتصادی سد شکن بودم.
وی افزود: این در حالی بود که من از اقدامات بابک زنجانی خبر نداشتم و سرور‌های سوئیفت نیز از طریق خانم مهربانی در تهران اداره می‌شد.
متهم منفرد بیان کرد: من اعتراف می‌کنم در کشوری غیر از وطنم به نفع وطنم ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌ها را نقض کردم. من توانمند بودم که در راستای خدمت به وطن در مسیری قرار گیرم که آن را امروز دکترین تحریم می‌نامیم. من با اعتماد به اینکه بابک زنجانی در حال دور زدن تحریم‌های بین المللی است و مورد وثوق است این اقدام را انجام دادم بنده به هیچ عنوان هیچ نیتی جز آن که عرض کردم نداشتم و از طرفی هیچگونه رابطه علت و معلولی با همکاری بنده و اتهامات بابک زنجانی وجود نداشته است.
وی گفت: متاسفانه آنچه که بازپرسی بنده با عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع ارائه نمود دستمزدم بوده است و در خصوص آگاهی اینجانب از اقدامات بابک زنجانی که یکی از دلایل اتهامی بنده است لازم به توضیح است که در زمان همکاری با بابک زنجانی تماسی از شرکت نیکو با بنده گرفته شود و از من خواست تا به آنجا بروم که در ادامه یک فقره LC به مبلغ 330 میلیون یورو به بنده نشان دادند و من به محض مشاهده آن LC متوجه شدم که به هیچ عنوان چنین رقمی گشایش اعتبار نشده است که در ادامه تماسی از بابک زنجانی دریافت نمودم که به من گفت: آقای منفرد پایت را از گلیمت دراز نکن که من در پاسخ گفتم من با اجازه و همکاری شما به آنجا رفتم.
متهم زیباحالت منفرد خاطر نشان کرد: اطلاع رسانی اینجانب از جعلی بودن LC مذکور سبب کدورت من با زنجانی شد و پیامک‌های پی در پی وی با عناوین خائن و خیانتکار را در برداشت که پس از آن دیگر با وی ارتباطی نداشتم. اینجانب در خصوص LC مورد اشاره طرف سوال واقع شدم و بدون هیچ چشم داشت و الزامی بیان داشتم چنانچه در خصوص مبلغ دیگری که پی به عدم اصالت آن می‌بردم قطعا اطلاع رسانی می‌کردم.
وی در ادامه سخنان خود در خصوص شکایت شرکت ملی نفت نیز گفت: سوال اینجاست که آیا سندی بوده که با آقای زنجانی به امضا رسانده باشند و من هر گونه مشارکت در آن داشته باشم و یا قراردادی با بنده داشتند. اصلا مرا می‌شناسند؟ و یا دیده اند که شکایت کرده ام؟
متهم افزود: در خصوص ثبت شرکت ایزوت و تهیه دو بندر نفتی در چین توسط اینجانب لازم به توضیح است که میعانات گازی به جهت بوی بسیار بد به دلایل زیست محیطی و خطراتی که دارد هیچ کشوری چه در تحریم و چه غیر از آن حاضر به قبول اجاره دادن انبار برای آن نبوده و نیست که در موضوع سانچی نیز شاهد بودیم که چه حادثه‌ای در پی انفجار میعانات گازی رخ داد.
متهم منفرد گفت: یک شب حدود ساعت سه صبح به وقت مالزی شماره‌ای ناشناس از سوئیس با من تماس گرفت که آقای زنجانی بود و در خصوص محصولی صحبت کرد و گفت که برای 5 فروند نفتکش معادل 11 میلیون بشکه باید مخازن تهیه کنی که من گفتم اصلا اطلاعی از نفت ندارم که وی گفت: خودش نیز اطلاعی ندارد به هر حال قول پیگیری دادم و از روز بعد پیگیر این موضوع شدم که با پاسخ منفی مقامات مالزی مواجه شدم و علتی که مطرح می‌کردند مربوط به مسائل زیست محیطی بود.
وی گفت: مراتب را فورا به اطلاع بابک زنجانی رساندم، غافل از اینکه وی قراردادی در این خصوص امضا کرده بود و بر اساس توانایی‌های من در مالزی زیر بار این قرارداد رفته بودند که نهایتا موفق شدم که در چین این اقدام را انجام دهم.
متهم در ادامه خاطر نشان کرد: در ابتدا وی (بابک زنجانی) اختیار تفویض قرارداد میعانات گازی را به شرکت HK داد، اما صاحبان مخازن به خاطر تحریم بودن HK نپذیرفتند این شد که شرکت دیگری آوردند و ادامه قرارداد را با شرکت تازه تاسیس پترو مسترز تنظیم نمودند و عملا 11 میلیون بشکه را از ید بابک زنجانی خارج و در اختیار مدیر عامل و رئیس وقت HK قرار گرفت.
متهم در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: من در هیچ یک از جلسات آقای بابک زنجانی با شرکت‌های نفتی نبوده‌ام و صرفاً در راستای کمک به کشور و برای دور زدن تحریم‌ها به جابجایی و ذخیره سازی محموله‌های نفتی اقدام می‌کردم و هیچ گونه اطلاع از قرارداد آقای زنجانی با وزارت نفت نداشته و ندارم.
منفرد در رابطه با اضافه کردن آب به میعانات نفتی هم گفت: این اتهام صرفاً بر اساس گزارشات آقای مهدی شمس بوده است و دلیل دیگری وجود ندارد.
وی توضیح داد: بر اساس قرارداد از هشت محموله بار نفتی فقط نسبت به یک محموله ادعای وجود آب شده است، اما نسبت به این حرف هیچ گونه مدرک معتبر وجود ندارد و اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد آن دو کشتی دریافت کننده و تحویل دهنده به هیچ وجه از یکدیگر جدا نباید بشوند تا یک مرجع بین‌المللی به این موضوع رسیدگی کند. این در حالی است که کاپیتان تحویل گیرنده میعانات نفتی چنین ادعایی را مطرح نکرده و پس از بارگیری محموله از کشتی دریافت کننده جدا می‌شود.
متهم منفرد افزود: البته شاید مطرح گردد که پلمب مخازن شکسته شده است که باید گفت هزینه شکستن پلمب‌ها بسیار بیشتر از آن میزان آبی است که مورد ادعا بوده و به هیچ عنوان ارزش ندارد که بخواهند پلمبی را بشکنند.
وی گفت: هدف از طرح این ادعا جبران کسری میعانات در جا‌های دیگر است که توسط متهمان دیگر سعی شده این اتهام به من چسبیده شود.
متهم منفرد اظهار کرد: راه برون رفت از تحریم‌ها این بود که محموله‌های نفتی را بر روی دریا از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل کنیم تا مقصد نهایی محموله‌های نفتی مشخص نباشد.
وی افزود: پس از دستگیری زنجانی بنده متوجه شدم که خانمی به اسم "یو" که از نفوذ بالایی در کشور چین برخوردار بود قصد دارد یکی از محموله‌های نفتی ما را که در مخازن چین ذخیره سازی شده بود با ارائه یک قرارداد مشکوک و صرفاً با رسید پرداخت پول از آن مخزن خارج و به جای دیگری منتقل کند که بنده با اطلاع از این موضوع بلافاصله با ایران تماس گرفته و این موضوع را با مقامات ایرانی مطرح کردم که جای تعجب است که اصلاً مسئولان وزارت نفت و شرکت نیکو از وجود چنین محموله‌ای اطلاع نداشتند.
متهم منفرد ادامه داد: نهایتا اینکه با پیگیری‌های فراوان توانستم این محموله و بار نفتی را از مخازن چینی تحویل گرفته و به شرکت نیکو ارائه دهم.
این متهم ادامه داد: تنها اشتباهی که من به آن اقرار دارم این است که، چون نمی‌دانستم پس از دعوت شدن به ایران چه میزان در ایران خواهم ماند و شرکت‌های بلاتکلیف می‌ماندند از آمدن به ایران امتناع کردم، اما نهایتاً با همکاری همکاران محترم پلیس بین الملل به ایران بازگشتم.
این متهم ادامه داد: بنده هیچگونه وجه بابت حق الزحمه از آقای زنجانی نگرفتم بلکه تمامی دریافتی من پورسانتی بوده است که از یک شرکت مالزیایی می‌گرفتم.
در نهایت قاضی صلواتی ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی روز چهارشنبه یکم خردادماه ساعت 10 صبح برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیرضا زیبا حالت منفرد فرزند غلامرضا در تاریخ 28/2/98 با حضور مستشاران، وکلای تعیینی مدافع و نمایندگان حقوقی شرکت نفت و شرکت نفتی HK و نماینده دادستان برگزارشد.
نماینده دادستان گفت: پرونده حاضر مصداقی از تشکیل باند سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه در قالب خرید نفت و دور زدن تحریم، امنیت کشور را مخدوش کرده است.
نماینده دادستان گفت: حذف اوراق پرونده بابک زنجانی با شرکای خود و با مراجعه به مدیران وزارت نفت و شرکت‌های زیر مجموعه، محموله‌های نفتی متعددی را بدوا به عنوان انبارداری و متقابلا به عنوان خرید در اختیار می‌گیرد که ارزش آن حدود 1 میلیارد و 200 میلیون یورو بوده است.
وی ادامه داد: از طرفی با وساطت بانک مسکن، پارسیان و سرمایه مبلغ 1 میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو از منابع ارزی بانک مرکزی که نزد بانک‌های خارج از کشور بوده به بابک زنجانی پرداخت شده و جهت انجام تعهدات دولت به پیمانکاران پرداخت می‌شود.
نماینده دادستان ادامه داد: بخشی از آن مبلغ به پیمانکاران پرداخت و مابقی صرف امور شخصی شده است و با تنظیم اسناد بانکی غیرواقعی چنین قلمداد می‌شود که این منابع نزد شرکت HK واریز می‌شود و با حمید فلاح هروی و انعقاد تفاهم‌نامه، سهام تعدادی از شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی به ارزش حدودا 4 میلیارد یورو خریداری و ادعا می‌کند که وجه آن را از خارج کشور به حساب تامین اجتماعی نزد بانک مسکن حواله کرده است.
در جلسه دوم نیز اتهام این متهم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبردی شبکه‌ای از شرکت HK به میزان یک میلیارد و دویست میلیون یورو و مشارکت در پولشویی به میزان یک میلیارد و دویست میلیون یورو اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه، بیست و ششم دی ماه 95 اعلام کرد که متهم علیرضا زیبا حالت منفرد یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ نفتی به کشور مسترد شد.
متهم مذکور که به دستور شعبه ششم بازپرسی دادسرای ناحیه 28 تهران تحت تعقیب بین المللی قرار گرفته بود، توسط پلیس بین الملل ناجا با همکاری سایر نهاد‌ها به کشور مسترد شد.
جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران نیز با اشاره به دستگیری یکی از متهمان مرتبط با بابک زنجانی، ضمن تشکر از پیگیری ناجا در استرداد متهم مذکور این اقدام را مصداقی از همکاری دستگاه‌ها با دادستانی دانست و در مورد اهمیت این دستگیری اظهار داشت: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف. آی. آی. بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود. متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف. آی. آی. بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ نماید.
وی در توضیح اقدامات متهم اخیر افزود: متهم با استفاده از ارتباطات خود و اخذ پانصد میلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهار میلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند. بابک زنجانی همچنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یک‌صد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعد‌ها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است.
وی با اعلام این که از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آن که دادستانی به سراغ آن‌ها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.
دادستان وقت تهران اضافه کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف. آی. آی. بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع. ز. م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می‌فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید.
دادستان وقت تهران 19 آبان 1397در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی تصریح کرد: این پرونده به صدور کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال شده است.
