به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: هیجدهم دی ماه سال جاری شاکی خانمی 25 ساله تبعه کشور چین به کلانتری 137 نصر مراجعه و اعلام کرد برای انتقال دو و نیم میلیارد تومان وجه به حساب پدرش در کشور چین به صرافی واقع در محدوده گیشا مراجعه کرده است و در آن عملیات بانکی توسط دو مرد حدودا 40 ساله انجام ولی پس از گذشت چند روز متوجه شدم هیچ وجهی به حساب پدرک منتقل نشده است.
وی بیان داشت: مأموران کلانتری با انعکاس اظهارت شاکی به بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه دوم تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار گرفت.
سردار لطفی در ادامه بیان کرد: شاکی پس از حضور در اداره چهاردهم اظهار داشت، من به عنوان بازرگان در ایران فعالیت دارم و برای انتقال دو و نیم میلیارد تومان وجه نقد به حساب پدرم در کشور چین با فردی بنام " سامان 39 ساله" در فضای مجازی آشنا شدم که وی اعلام داشت صراف است و می‌تواند این کار را برایم انجام بدهد.
شاکی در ادامه گفت: به دفتر صرافی اعلامی از سوی سامان که در محدوده گیشا بود مراجعه کردم که دو نفر آقا به نام های" حامد 38 ساله و سهراب 45 ساله" که به نظرم کارمندای سامان بودند، وجوه را انتقال دادند. گفتند که تا دو روز دیگر به حساب مورد نظر واریز می‌شود که پس از گذشت چند روز متوجه شدم هیچ پولی به حساب پدرم واریز نشده است و این افراد کلاهبردار بودند.
وی با اشاره به اینکه کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی راهی محل دفتر صرافی شدند که با انجام تحقیقات پلیسی مشخص شد دفتر فوق فاقد مجوز از بانک مرکزی است، گفت: با انعکاس اطلاعات بدست آمده به بازپرس پرونده دستور دستگیری کلاهبرداران صادر و حامد و سهراب در بیست و نهم دی ماه در داخل صرافی دستگیر و به اداره چهاردهم منتقل شدند.
سردار لطفی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی اظهار داشتند: حامد کلاهبرداری را طراحی و دفتر صرافی را در محدوده گیشا اجاره کرده بود و همچنین سوژ‌ها را در فضای مجازی شناسایی می‌کرد. ما نیز نقش کارمندان وی را بازی می‌کردیم وجوه مال باختگان را به حساب‌های مورد نظرمان واریز می‌کردیم.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: با توجه به دستگیری دو تن از اعضای این باند کلاهبرداری و مسدود شدن حساب‌های آنان، متهمان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و دستگیری سرکرده باند در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد.
