خبرگزاری تسنیم: به نقل از ان بی سی نیوز، یک ایرانی مقیم کانادا متهم به انتقال 115 میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا در طرحی شد که به نفع چندین شخص و شرکت ایرانی بوده است. او متهم به نقض تحریم‌های آمریکاست.
دادستانی فدرال نیویورک مدعی شد این فرد 53 ساله متهم به تقلب بانکی و دروغ به مأموران فدرال است.
طبق مدارک به‌دست آمده، وی در یک پروژه زیرساختی که توسط دولت ایران و ونزوئلا برنامه ریزی و تامین هزینه می‌شده دخالت داشته است. تمرکز این پروژه بر ساخت 7000 واحد مسکونی در ونزوئلا بوده است.
کریمی متهم است به فرایند پرداخت از طرف یک شرکت ونزوئلایی به شعبه‌هایی از دو شرکت ایرانی از طریق حساب‌های بانکی سوئیس کمک کرده است. این شرکت‌ها از بانک‌های نیویورک برای پرداخت استفاده می‌کردند. استفاده از بانک‌های نیویورک به وی اجازه می‌داد پرداخت‌ها به شرکت‌های ایرانی را مخفی کند.
15 پرداخت به مبلغ کل تقریباً 115 میلیون دلار بین آوریل 2011 و نوامبر 2013 انجام شده است که در نقض تحریم‌های آمریکا بوده است.
وی در بازجویی هایش توسط عوامل اف بی آی در اوایل همین ماه اظهار داشت تصور می‌کرده تحریم‌ها علیه ایران، شرکت‌ها و اشخاص ایرانی را در بر نمی‌گیرد.
به ادعای دادگاه آمریکایی وی کاملاً آگاهانه تحریم‌ها علیه ایران را دور زده و سپس در این مورد به اف بی آی دروغ گفته است.
