خواندنی ها برچسب :

پولشویی

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد/ پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر به ارباب رجوع ممنوع است

اولتیماتوم‌های مبارزه با پولشویی به بانک‌ها اعلام شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شده است.

بانیان خودتحریمی چه کسانی هستند؟

ظریف دوباره در خصوص پولشویی بازخواست می‌شود

خزانه‌داری آمریکا تدابیر پولشویی علیه ایران اعمال کرد

بی‌تصمیمی مجمع فضای بیشتری در اختیار مخالفان FATF قرار ‌داده است

انتقاد عضو مجمع تشخیص مصلحت از بلاتکلیفی لوایح FATF

دولت چگونه می‌خواهد با فساد مقابله کند؟

دادگستری آمریکا بانک ترکیه‌ای را به دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

پیشخوان