خواندنی ها برچسب :

پولشویی

هشدار دادستانی یزد در خصوص استفاده از دستگاه‌های تولید ارز‌های دیجیتال

دادستانی یزد در خصوص خرید و فروش دستگاه‌های تولید ارز‌های دیجیتال از جمله بیت کوین و استفاده از برق عمومی و صنعتی جهت این گونه فعالیت‌ها هشدار داد. تاریخ انتشار: 15:02 - 03 تیر 1398

هشدار داستانی یزد در خصوص استفاده از دستگاه‌های تولید ارز‌های دیجیتال

عربستان سعودی هم عضو کامل FATF شد

کدام بانک بابک زنجانی را لو داد؟

قوانین جدید FATF برای احراز هویت کاربران در صرافی های رمزارز اعلام شد

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یکی از نهادهای قدرتمند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوانین جدیدی را برای صرافی های رمزارز وضع کرده است.

واکنش آمریکا به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران

روزانه 50 افغانستانی در مبارزه با هراس افکنی جان می بازند

مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که در کشورش روزانه 50 نفر بر اثر جنگ با هراس‌افگنان جان می‌بازند.

روحانی در مورد تصویب لوایح FATF چه گفت؟ +فیلم

اجاره حساب بانکی ماهیانه 4میلیون تومان

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید، 2تا 4میلیون تومان بگیرید

پیشخوان