پولشویی

بانک‌های بزرگ شمال اروپا یک مرکز ویژه مبارزه با پول‌شویی تشکیل خواهند داد.

جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ این استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را پذیرفته است.

بانک جهانی اعلام کرد جرم‌های مالی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم در افغانستان افزایش یافته و تنها در سال مالی جدید، حساب های بانکی 41 نفر از سوی مرکز تحلیل معاملات مورد بررسی قرار گرفته است.