ماهان شبکه ایرانیان

خواندنی ها برچسب :

پولشویی

نگرانی از 100 دلاری!

گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس‌های 100 دلاری در چرخه جهان می‌تواند به فساد و پول‌شویی بیشتر منجر شود.

عقب‌نشینی اروپا از افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی

تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد می‌شوند/ حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی مسدود می‌شود

استفاده 10درصد مردم جهان از ارزهای دیجیتال

شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران

راه‌های قانونی برای پول‌شویی

واکنش بعیدی نژاد درباره مهلت FATF به ایران

پیشنهاد صادقی برای رفراندوم درباره FATF

پیشخوان