ماهان شبکه ایرانیان

خواندنی ها برچسب :

پولشویی

پیشنهاد افزودن عربستان به فهرست پولشویی اروپا رد شد!

1.6 درصد از پولشویی های کشور ژاپن در سال 2018 با ارز مجازی انجام شده

پیشتر گزارش شده بود که طی 9 ماه اول سال 2018 میلادی دادگاه‌ های ژاپن بیش از 6 هزار پرونده حقوقی برای پولشویی بر مبنای ارز مجازی ثبت کرده‌ اند

نگرانی از 100 دلاری!

گروهی از کارشناسان اقتصادی هشدار دادند حجم بالای اسکناس‌های 100 دلاری در چرخه جهان می‌تواند به فساد و پول‌شویی بیشتر منجر شود.

عقب‌نشینی اروپا از افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی

تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد می‌شوند/ حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی مسدود می‌شود

استفاده 10درصد مردم جهان از ارزهای دیجیتال

شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران

پیشخوان