خواندنی ها برچسب :

پولشویی

جذب سپرده‌های مردم در قالب قرارداد‌های صادرات گندم، خاویار و مواد پتروشیمی با سودهای200 تا 300 درصدی

دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز 9 تیرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. تاریخ انتشار: 10:52 - 09 تیر 1398 - کد خبر: 529300

دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان اقتصادی آغاز شد

دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز 9 تیرماه به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد. تاریخ انتشار: 10:52 - 09 تیر 1398

هشدار دادستانی یزد در خصوص استفاده از دستگاه‌های تولید ارز‌های دیجیتال

دادستانی یزد در خصوص خرید و فروش دستگاه‌های تولید ارز‌های دیجیتال از جمله بیت کوین و استفاده از برق عمومی و صنعتی جهت این گونه فعالیت‌ها هشدار داد. تاریخ انتشار: 15:02 - 03 تیر 1398

هشدار داستانی یزد در خصوص استفاده از دستگاه‌های تولید ارز‌های دیجیتال

عربستان سعودی هم عضو کامل FATF شد

کدام بانک بابک زنجانی را لو داد؟

قوانین جدید FATF برای احراز هویت کاربران در صرافی های رمزارز اعلام شد

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به عنوان یکی از نهادهای قدرتمند بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قوانین جدیدی را برای صرافی های رمزارز وضع کرده است.

واکنش آمریکا به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با ایران

روزانه 50 افغانستانی در مبارزه با هراس افکنی جان می بازند

مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که در کشورش روزانه 50 نفر بر اثر جنگ با هراس‌افگنان جان می‌بازند.

روحانی در مورد تصویب لوایح FATF چه گفت؟ +فیلم

پیشخوان