اتحادیه اروپا، عربستان را به فهرست سیاه پولشویی اضافه کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، اتحادیه اروپا عربستان را به فهرست سیاه پولشویی اضافه کرد.

به گزارش رویترز، کمیسون اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد این کمیسیون عربستان، پاناما و چند حوزه قضایی را به فهرست سیاه کشور‌هایی که به دلیل عدم کنترل های لازم بر تامین مالی تروریسم و پولشویی تهدیدی برای این بلوک محسوب می‌شوند، افزود.

ساموئای ایالت کالیفرنیا، جزایر ویرجین آمریکا و عربستان سه مورد از این فهرست 23 موردی هستند.

 

قرار گرفتن در این فهرست روابط با اتحادیه اروپا را برای این کشور‌ها و حوزه‌های قضایی دشوارتر می‌کند. بانک‌های اتحادیه اروپا بر پرداخت‌ها از جمله پرداخت افراد در کشور‌ها و حوزه‌های قضایی را مورد کنترل‌های بیشتری قرار می‌دهند.