مبارزه با پولشویی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است

از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری همین ماده می باشد. مبنای این قانون بروز جرایم سازمان یافته  فراملی به ویژه در زمینه اقتصاد است؛ مخصوصا جرم پولشویی که قانونگذاران بین المللی، کنترل حساب های بانکی اشخاص را یکی از راه های پیشگیری از این دست جرایم در نظر گرفته اند.

از طرف دیگر باید بیان داشت  مفهوم دو اصطلاح "کنترل" و "توقیف" تفاوت های زیادی با هم دارند.