ادعای جالب متهم به پولشویی در دادگاه

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ، نخستین جلسه محاکمه علی‌اکبر عمارت‌ساز رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان، تا لحظاتی دیگر در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغاز می‌شود.

متهم که در حال حاضر در دادگاه حضور یافته است، پیش از شروع جلسه، به خبرنگاران گفت: 5 سال بازداشت موقت بودم و در ششمین سال برای اولین‌بار به دادگاه آمدم.

وی مدعی‌ است که فعالیت‌های او خدمت به صنعت هواپیمایی و بانکی کشور بوده است.

اتهامات عمارت‌ساز، عبارت‌ است از: پولشویی، اختلاس توأم با جعل، معاونت در اختلاس و جعل، استفاده از سند مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف‌شده، اخذ رشوه، تحصیل مال‌نامشروع، خیانت در امانت و نگهداری تجهیزات ماهواره‌ای.

در جلسه دادگاه مدیر مفسد بانکی مطرح شد؛

میزان اموال متهم به قدری است که قابل شناسایی نیست

رئیس سابق شعبه تختی بانک تجارت کرمان در حالی محاکمه می‌شود که به گفته نماینده دادستان اموال وی به اندازه ای است که تاکنون قابل شناسایی نبوده است.

قاضی ابوالقاسم صلواتی در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی اکبر عمارت ساز رئیس سابق شعبه تختی بانک تجارت در کرمان با بیان اینکه رسیدگی به اتهامات این متهم همچنان در دادسرای تهران مفتوح است گفت: این پرونده بیش از پنج سال است که طول کشیده و حدود 100 جلد است. این متهم 13 فقره اتهامی دارد که برخی از آنها در دادسرا مفتوح است.

در ادامه حسینی، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه با اشاره به جزییات کیفرخواست صادره برای متهم گفت:یکی از عناوین اتهامی این فرد اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق صدور 342 فقره چک بین بانکی به مبلغ 55 هزار و 967 میلیارد ریال، صدور 63 فقره ضمانت نامه به مبلغ 9 هزار میلیارد ریال، پولشویی، اختلاس، معاونت در اختلاس، اخذ رشوه، تحصیل مال از طریق نامشروع و خیانت در امانت به مبلغ 60 هزار و 583 هزار میلیارد ریال از موارد اتهامی نامبرده است.

وی در خصوص نحوه تشکیل پرونده نیز توضیح داد: این پرونده در ابتدا در شعبه اول بازپرسی کرمان تشکیل شد که پشتوانه آن نامه اداره کل اطلاعات کرمان بود. در این نامه ذکر شده بود که 60 فقره ضمانت نامه فاقد اعتبار به مبلغ 159 هزار میلیارد ریال صادر شده، طی این نام دستور ممنوع الخروجی علی اکبر عمارت ساز و محمود پیکلری نژاد صادر شد.

حسینی به سایر متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: علی اکبر عمارت ساز در کنار افرادی از جمله حسن درویش، محمدحسین حسین زاده، رضا جعفری، مصطفی جعفری و حجت نظری در این پرونده مورد اتهام است.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه این فرد ابتدا یک کارمند عادی بوده است، گفت:این فرد در ابتدا به عنوان یک کارمند عادی اموال قابل قبولی داشته اما پس از ارتکاب اموال کلانی را تملک کرده است به طوری که نامبرده سرمایه خود را به قدری افزایش داده که هنوز تمام اموال وی شناسایی نشده و نسبت به مالکیت برخی اموال ابهام وجود دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی متهمان این پرونده فرار کرده بودند دو تن از مدیران اصلی بانک تجارت شعبه کرمان تحت تعقیب قرار گرفته و سپس بازداشت شدند. این متهم به عنوان متهم اصلی پرونده به دلیل غفلت نهادهای نظارتی و بانک اموال کلانی را از بیت المال به یغما برده است که در مقطع زمانی وقوع جرم اخلال بی سابقه محسوب می شده است.

وی به سایر تخلفات متهم اشاره و تصریح کرد: 691 فقره چک بین بانکی به مبلغ 127 هزار و 441 میلیارد ریال و 89 فقره ضمانت نامه به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد ریال بدون هیچ پشتوانه ای صادر شده است.

حسینی در توضیح عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی گفت: این فرد به عناوین صدور چک های بین بانکی بدون پشتوانه، انعقاد  قرارداد های بدون پشتوانه و صدور ضمانت نامه های جعلی متهم است.

وی ادامه داد: در پرونده این فرد آمده است وی اقدام به امضا و صدور 342 فقره چک بین بانکی به مبلغ  بیش از 59 هزار میلیارد ریال از میان 600 فقره چک بین بانکی کرده است. در نتیجه حضور متهم در بانک تجارت کرمان و بررسی لیست های حساب بانکی متهم این چک ها بالغ بر 500 میلیون تا 700 میلیارد ریال بوده که تمامی آنها در بازه زمانی بین سال های 86 تا 92 صادر شده است.

وی در خصوص مقصد چک های صادره نیز توضیح داد: برخی از چک ها به حساب صندوق قرض الحسنه رسالت، صندوق قرض الحسنه توحید و شرکت هواپیمایی ماهان واریز شده است. متهمان پرونده حاضر چک ها را به نام این حساب ها و همچنین حساب های شخصی در بانک مقصد واریز می کردند و لاشه چک های صادره به نفع ذینفعان در شعبه بانک تجارت کرمان واصل می شد.

وی در خصوص شیوه فعالیت متهم در رابطه با چک های بین بانکی هم گفت: در خود بانک چک بین بانکی 10 میلیارد بوده اما به حذف سه صفر چک ده میلیون ریال می شده است.

نامبرده همچنین 5 سال از منابع بانکی و همچنین صندوق قرض الحسنه رسالت استفاده می کرده به طوری که دو ماه از سال را به طور متوسط 30 میلیارد در وجه صندوق رسالت چک صادر می کرده و اقدام به حذف سه صفر در حساب بانک مبدا می کرده است.

نماینده دادستان تهران همچنین با اشاره به دو بازه زمانی بعد و قبل از واگذاری بانک تجارت به بخش خصوصی گفت: مجموع چک های بین بانکی صادره در دو مقطع زمانی قبل از واگذاری بانک به بخش خصوصی و بعد از آن بوده بطوریکه در زمان واگذاری به بخش خصوصی بالغ بر 691 فقره به مبلغ 167 هزار میلیارد ریال چک صادر شده اما لاشه 159 فقره چک به مبلغ 23 هزار میلیارد ریال در اسناد شعبه تختی بانک تجارت کرمان موجود نیست.

وی افزود: در زمان دولتی بودن بانک تجارت یعنی در بازه زمانی 23 فروردین 86 تا 26 فرودین 88، 43 فقره چک بدون پشتوانه به ارزش 997 میلیارد ریال صادر شده است که متهم علی اکبر عمارت ساز در امضا و صدور 41 فقره به مبلغ 992 میلیارد ریال نقش داشته است.

نماینده دادستان تهران همچنین در ادامه افزود: در زمان غیر دولتی بودن بانک تجارت یعنی در بازه زمانی 86 تا 92، 648 فقره چک بین بانکی به ارزش 126 هزار میلیارد ریال صادر شده که متهم در امضای 361 فقره آن نقش داشته است. همچنین لازم به ذکر است که 264 فقره چک به ارزش 51 هزار میلیارد ریال به وجه صندوق رسالت، 294 فقره چک در وجه صندوق قرض الحسنه توحید، 7 فقره چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و مابقی در وجه سایر اشخاص صادر شده است.

وی به نقشه دیگری از متهمان این پرونده اشاره و تصریح کرد: محمدحسین حسین زاده از دیگر متهمان این پرونده در تأمین منابع مالی صندوق تأمین رسالت نقش چشمگیری داشته است.

حسینی به استعلام دادستانی از بانک مرکزی درباره تخلفات متهم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مجموع اتهامات متهم را در حد کلان تشخیص داده است و همچنین شخص علی اکبر عمارت ساز، در جلسات بازپرسی به صدور چک های فاقد پشتوانه اقرار کرده است و اعلام کرده که روابط بانک تجارت با صندوق قرض الحسنه رسالت دو طرفه بوده است.

نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از شیوه های فعالیت متهم اشاره و تأکید کرد: عمارت ساز با تخصیص برخی از شرکت های تجاری با مدیرعاملی سوری برخی همدستان و فامیل هایش به جهت اخفای خلاف های خود، حساب های شرکت ها را وارد گردش کار خود می کرده است. به عنوان مثال در یکی از شرکت ها با نام تجاری شرکت بهشت معدن، متهم  امین محرابی که برادر همسر متهم ردیف اول است، مدیر عامل یکی از این شرکت ها بوده است.

قاضی صلواتی پس از استماع بخش های نخست کیفرخواست، ختم اولین جلسه رسیدگی به دادگاه علی اکبر عمارت ساز را اعلام و تصریح کرد: جلسه دوم رأس ساعت 11 فردا برگزار خواهد شد.