خبرگزاری فارس: متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان امروز در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه خواهند شد.
متهمان این پرونده به گفته دادستان تهران 4 نفر بوده اند که بیش از 150 میلیارد تومان بدهی داشته اند.
گردش حساب 500 میلیاردی متهمان/انعقاد 830 قرارداد در 3 سال
متهمان پرونده دومان توکان از تاریخ 11 اسفند 93 تا 17 اسفند 96 به تعداد 830 فقره قرارداد برای جذب سرمایه‌های اقتصادی منعقد کرده اند.
این در حالی است که اعضای این باند 3 میلیارد رشوه پرداخت کرده‌اند.
متهمان در طول مدت فعالیت خود گردش مالی 500 میلیارد تومانی داشته اند.
براساس اطلاعات موجود این پرونده 5 متهم دارد که 4 نفر آن‌ها مرد و یک نفر زن است.
این در حالی است که متهم زن پرونده از کشور متواری شده است.
حضور متهمان در دادگاه
4 متهم مرد پرونده به همراه وکلایشان در دادگاه حضور دارند.
از آنجا که دادگاه به صورت علنی در حال برگزاری است تعدادی از شهروندان هم فرصت حضور در دادگاه را داشته اند.
متهمان حاضر نشدند با دوربین‌های صدا و سیما مصاحبه کنند و مدعی شدند خبرنگاران این اجازه را ندارند.
شراکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
در ابتدای جلسه، قاضی صلواتی گفت: در راستای اجرای ماده 352 آئین دادرسی کیفری، محاکمه انجام خواهد شد، پرونده دارایی 60 جلد، 186 نفر شاکی و 5 نفر متهم است.
قاضی صلواتی گفت: ندا مختارزاده اهل بندر ماهشهر ساکن تهران مشاور ارشد جذب سرمایه شرکت بوده که بیش از 2 میلیارد پورسانت دریافت کرده و از کشور متواری شده است.
قاضی صلواتی از نماینده دادستان تهران درخواست کرد تا برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شود.
صفریان نماینده دادستان تهران در خصوص کیفرخواست افزود: این کیفرخواست از ناحیه 36 دادسرای تهران تنظیم شده است. دومان سهند فرزند اصغر، جمشید جباری فرزند محمد، مهدی ذکایی فرزند یحیی و احسان حبیب‌ساز فرزند محمدعلی همگی متهم به شراکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای متهم هستند.
نماینده دادستان تهران بیان کرد: دیگر متهم این پرونده، ندا مختارزاده فرزند رئوف به معاونت و شراکت اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین معاونت مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای متهم شده است. تعداد شکات 184 نفر هستند که نام آنان قرائت نمی‌شود.
وی افزود: حسب گزارش پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، شرکت سرمایه‌گذاری دومان توکان، فعالیت بدون مجوز دارد و شرکت مذکور با ارسال پیامک‌های با حجم عظیم، ارائه سود‌های بی‌نظیر در زمینه فعالیت‌های تجاری را در اقدامات خود داشت.
نماینده دادستان تهران گفت: نامه اداره مقررات بانکی، اقدامات این شرکت را مصداق واسطه‌گری وجوه دانسته که بدون مجوز از بانک مرکزی اقدامات را انجام داده است. شماره تلفن مربوط به خانم سنجابی مشاور شرکت دومان است که از 11 سال پیش شروع به فعالیت کرده و سه سال است که نسبت به دریافت سرمایه‌های مردمی در قالب بورس بهادار مشغول به فعالیت است.
دومان توکان طبل تو خالی درآمد/ از فعالیت در حوزه گردشگری تا سرمایه گذاری در خطوط نفت
نماینده دادستان تهران در جریان قرائت کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده دومان توکان گفت: در ادامه فعالیت‌های تبلیغاتی شرکت دومان توکان در فضای مجازی آمده است: این شرکت در حوزه گردشگری و آژانس‌های چارتر داخلی و خارجی، تور‌های ایرانگردی و جهانگردی، خدمات خارق‌العاده‌ای را ارائه می‌کند و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری در خطوط نفت و گاز را دریافت کرده است. در این تبلیغات اینترنتی قید شده که شرکت توکان در حوزه بورس و فرابورس نیز فعالیت‌هایی دارد.
وی ادامه داد: این شرکت توانسته سرمایه‌گذاران زیادی را در حوزه سینما و فعالیت‌های فرهنگی جذب کند و در همین راستا قرارداد چند پروژه مهم را به امضا رسانده. فعالیت‌های دارویی و بازگشایی چند صرافی نیز از اقدامات آتی این شرکت خواهد بود.
نماینده دادستان تهران گفت: در آگهی ثبت شرکت قید شده به موجب مجوز سازمان بورس این فعالیت‌ها صورت گرفته است، اما سازمان بورس هیچ مجوزی به شرکت مذکور نداده است و تمام فعالیت‌ها بدون اخذ هیچ مجوزی از سازمان بورس صورت گرفته است.
همچنین در گزارش سازمان اطلاعات تهران درباره فعالیت‌های این شرکت آمده است: «این مجموعه اقدام به دریافت وجه نقد با سود ماهیانه 3 تا 15 درصد از طریق پیامک کرده است».
در صفحه 36 پرونده در تبلیغی آمده است: از مجموع 165 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در 3 ماه ابتدایی سال، یک چهارم سرمایه‌گذاری در غذا و آشامیدنی بوده است.
در آگهی‌های تبلیغاتی این شرکت قید شده که دومان توکان قصد دارد در حوزه شکلات‌سازی، اپلیکیشن‌های موبایلی، سینما سرمایه‌گذاری انجام دهد و فیلم مرمت به کارگردانی یکی از دستیاران اصغر فرهادی محصول این شرکت است.
این موارد تنها قسمتی از صد‌ها تبلیغات اینترنتی شرکت دومان توکان می‌باشد. این شرکت همچنین از طریق پیامک نیز تبلیغات گسترده‌ای صورت داده است و با عباراتی مانند سود بی‌نظیر ماهیانه 7 درصد، سود ویژه رمضان 15 درصد، به اغوای مخاطبین خود کرده است.
دومان توکان فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی بوده است
صفریان نماینده دادستان تهران در جلسه رسیدگی به اتهامات شرکت دومان توکان گفت: پس از گزارش مندرج در صفحه 382 پرونده قید شده که آقای ذکایی گفته‌اند شرکت فاقد مجوز از بانک مرکزی است. وهمچنین متهم بیان کرده که پرداخت سود‌های حاصل مردم را از طریق درآمد رستوران‌ها و هتل انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: شایان ذکر است با توجه به اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی که اعلام کرده این شرکت فاقد مجوز است، بانک مرکزی از طریق شبکه یک سیما در خصوص اقدامات نادرست چنین شرکت‌هایی تبلیغات کرد.
نماینده دادستان افزود: با توجه به اینکه شرکت مذکور فاقد هر گونه مجوز است چنانچه حقی از واریز کنندگان ضایع شود امکان بازگرداندن را ندارد و افرادی که پول سپرده بودند به تجمع پرداختند و بانک مرکزی برای جلوگیری از تضییع اموال مردم موضوع را به نیروی انتظامی منعکس کرده‌اند که مشخص شد این نامبردگان وجوه را خرج کرده یا اینکه سود سپرده گذاران را پرداخت کرده‌اند؛ لذا برای اینکه مشخص شود پول‌ها هزینه چه چیزی شده یا اینکه آن را مخفی کرده‌اند اقدامات انجام خواهد شد.
نماینده دادستان تهران گفت: در تاریخ 21 اسفند 96 گزارش اولیه سازمان اطلاعات استان واصل شد که مشتمل بر تصاویری از بازدید آنان از نمایشگاهی که بادیگارد داشتند، بود.
وی بیان کرد: متهم دومان سهند مدیریت شرکت را بر عهده داشت و در مشاغلی مانند کارگر رستوران، خبرنگار و سردبیری روزنامه فعالیت کرده است. این فرد در شرکت فعالیت تخصصی نداشته و از تجربه کافی برخوردار نبوده است که به لقب دکتر معروف بود.
نماینده دادستان تهران اظهار داشت: متهم 200 میلیارد تومان جذب سرمایه داشته که اکنون 150 میلیارد بدهی دارد.
ارائه کارت هدیه برای جلوگیری از تعطیلی پروژه‌ها/اجاره 6 خودروی لوکس به ارزش 1.5 میلیارد
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهام شرکت دومان توکان صفریان نماینده دادستان تهران افزود: دومان سهند وعده پرداخت سود‌های بالا که تا 12 درصد بیان شده را برای ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری داده است.
همچنین متهم گفته که کسب سرمایه را بدون مجوز انجام داده و حال پروژه‌ها به دلیل زیان‌آور بودن باید تعطیل شوند که نشانگر این است اقدامات، پوششی برای جذب سرمایه‌ها بوده است و متهم در مورد سود‌های نجومی سرمایه‌ها اقداماتی کرده است.
وی ادامه داد: رستوران‌ها، هتل‌ها و ... اگر سودی در حد یک یا دو درصد داشتند برای سرمایه‌گذاران سود مناسبی نبوده و متهم گفته است که من از مهر ماه می‌خواستم شرکت را به دلیل زیان ده بودن تعطیل کنم. متهم می‌گوید 150 میلیارد بدهی دارد؛ در صورتی که دارایی‌هایش بسیار کمتر است.
صفریان افزود: حسب اظهار متهم حدود 25 درصد از سرمایه‌گذاران یک بار چرخش پول داشته‌اند که سود‌های خود را به مبلغ 30 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند و این مبلغ برای صد نفر است.
نماینده دادستان تهران گفت: متهم اقدام به پرداخت کارت‌های هدیه در قابل ارتشاء برای جلوگیری از تعطیلی رستوران‌ها و .. را انجام داده است. همچنین اجاره خودرو‌های لوکس با بهای سنگین در بین سرمایه‌گذاران از دیگر اقدامات متهم است که بابت اجاره 6 خودروی لوکس یک میلیارد و 500 میلیون تومان دریافت کرده است.
صفریان گفت: کلیه ابزار‌های تبلیغاتی شرکت توسط شماره تلفنی 40 تا 200 هزار پیامک با عناوین سرمایه‌گذاری با سود بالای دومان و همچنین در فضای مجازی با مشارکت متهم وجود دارد.
پای تولید کننده لوازم آرایشی به پرونده سرمایه گذاری 500 میلیاردی باز شد
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان دومان توکان نوبت به اتهامات رشید جباری‌فر رسیده.
به گفته نماینده دادستان تهران این فرد تا سال 93 کارگاه تولید لوازم آرایشی ـ. بهداشتی داشته و در زمینه آهن آلات نیز فعالیت می‌کر‌د‌ه، تحصیلاتش کاردانی نرم افزار بوده و پیش از اینکه به شرکت دومان بپیوندد، هیچ فعالیت تخصصی نداشته است.
در سال 93 و 94 رشید جباری‌فر و دومان سهند در حوزه گردشگری فعالیت می‌کردند که این فعالیت منجر به بدهکاری 100 میلیون تومانی شده و با این بدهی فعالیت‌شان خاتمه پذیرفته است.
وضعیت اقتصادی وی و خانواده‌اش متوسط رو به پایین بوده و فقط 7 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس اقاریر متهم نامبرده از بدو تأسیس در سال 1394 به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره و از سال 95 تاکنون مدیرعامل بوده است.
به گفته وی سرمایه‌گذاران در این شرکت 200 نفر بودند که مبلغ 140 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است؛ وی مبلغ 40 میلیون تومان برای خرید ساعت، 45 میلیون تومان برای سلاح شکاری، 150 میلیون تومان برای کرایه یک دستگاه خودروی BMW هزینه کرده است. از منزل وی نیز مقادیری مشروبات الکلی کشف شده است.
پرداخت سود‌های منظم شگردی برای جذب سرمایه گذار
در ادامه رسیدگی به پرونده دومان توکان برخی از اتهامات ندا مختارزاده متهم فراری پرونده قرائت شد.
براساس گفته نماینده دادستان تهران این فرد از مهر 94 مشاور سرمایه‌گذاری شرکت و مسئول جذب در دومان توکان بوده است. 4 دیماه 95 اخراج شده و در سال 96 مجددا فعالیت خود را در شرکت دومان توکان آ‌غاز کرده است.
در زمان حضورش یک دستگاه خودروی آلفارومئو در اختیار وی قرار گرفته است و مبلغ 2 میلیارد تومان در شرکت سرمایه‌گذاری کرده که این مبالغ را از فروش لوازم شخصی آماده کرده است؛ وی در این ایام 400 میلیون تومان سود دریافت کرده است.
بر اساس اقرار ندا مختارزاده پرداخت سود‌ها اوایل منظم بوده است و در این اواخر با مشکلات جدی مواجه شده است؛ وی در گفتگو‌های تلفنی خود با مهدی زکایی به این مشکلات اشاره کرده و وضعیت را نامساعد عنوان کرده است. متهمه کاملا از فعالیت‌های شرکت اطلاع داشته است.
پرداخت ماهانه 500 میلیون برای حل و فصل مشکلات با رشوه
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان دومان توکان نوبت به مهدی زکایی رسید که مشخص شد وی به دلیل نامساعد بودن وضعیت جسمی در بیمارستان اوین به مدت دو هفته درمان شده است و این موضوع باعث شده بازجویی از وی با تأخیر مواجه شود.
ذکایی سال 1368 با تحصیلات ابتدایی از روستای نعمت‌الله شبستر به تهران آمده، ابتدا در یک فرش‌فروشی مشغول فعالیت شده است و از سال 86 تا 94 نیز در تاکسیرانی فعالیت می‌کر‌د‌ه، مدتی نیز در دفتر آقای حیدری راننده بوده و کار‌های اداری را هم انجام می‌د‌ا‌ده است.
ذکایی بعد از آشنایی با احسان حدیدساز به عنوان کارمند شرکت دومان توکان جذب شده و بعد از یک سال با حقوق ماهانه 50 میلیون تومان در این شرکت فعالیت می‌کر‌د‌ه است؛ وی نفر دوم شرکت و اهل لابی‌گری شناخته می‌شده است. دومان سهند ماهانه 500 میلیون تومان به حساب وی واریز می‌کر‌د‌ه تا او با پرداخت رشوه مشکلات شرکت را حل و فصل کند؛ وی کاملا آگاه به وضعیت شرکت بوده و بعضا سرمایه‌گذاران را با تهدید و ارعاب از بازگرداندن سرمایه خود منصرف می‌کر‌د‌ه است. در بازرسی از منزل وی یک عدد سلاح شکاری، 4 فرش ابریشمی، شوکر، باتوم، یک شبهه سلاح کلت کمری و 16 میلیارد تومان چک بانکی کشف شده است.
نماینده دادستان در ادامه افزود: دومان سهند در بازجویی 2 /6/96 عنوان کرده که شرکت دومان توکان 150 میلیارد تومان جذب سرمایه داشته که 20 میلیارد تومان آن باقی مانده است؛ وی در پا‌سخ به سوالی که آیا مجوز داشته‌اند یا نه، عنوان کرد: ما هیچ مجوزی نداشته‌ایم؛ وی مدعی شده زکایی از طریق یکی از کارمندان شرکت به من معرفی شد برای اینکه مشکلاتی که برای شرکت پیش می‌آمد را حل و فصل کند و برای این کار‌ها هزینه‌هایی دریافت میکرد.
دومان سهند در ادامه گفته است: 60 درصد از سرمایه جذ‌ب‌شده توسط شرکت دومان سهند، بابت سود به سرمایه‌گذاران داده شده است و بابت 40 درصد باقی را به کارمندان خود حقوق داده است.
حدیدساز 3 میلیارد تومان علاوه بر خرید یک اپتیما پورسانت از من گرفته است که بدون تسویه شرکت ترک کرده است.
وی ادامه داد: خانم مختازاده 3 میلیارد تومان بابت پورسانت از وی گرفته است.
از مدرک دکتری قلابی تا خانمی که کارچاق کنی میکرد!
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات شرکت دومان‌توکان سفریان نماینده دادستان تهران بیان کرد: رشید جباری در اظهارات 6 اسفند 96 گفته که جمعاً 150 میلیارد تومان جذب شده است که از مبالغ جذب شده حدود 200 میلیون تومان در حساب مانده است.
نامبرده در اظهارات 4 اردیبهشت 97 بیان کرده احسان حدیدساز از ابتدا به عنوان مدیر ارشد سرمایه گذشته و حدود 3 میلیارد تومان بابت آن پورسانت دریافت کرده و همچنین یک خودروی اپتیما به وی ارائه شد.
ندا مختارزاده بیان کرده است شرکت مذکور جمعاً 140 تا 150 میلیارد تومان سرمایه داشته و ما تحت آموزش احسان حدیدساز و سهند توکان آموزش دیده‌ایم که چطور اطلاعات را دریافت کنیم.
وی افزود: اعلام شده است که حدیدساز دکترا ندارند و مدرک وی دروغی است. همچنین ذکایی اظهار داشته که مدیرعامل شرکتی حقوقی هستم و کار‌های اجرایی پیگیری بهداشت و ... را با مجوز از شرکت دومان انجام داده‌ام.
صفریان گفت: احسان حدیدساز در اظهارات خود بیان کرد 2 تا 2.5 میلیارد تومان هزینه پیامک‌ها و ملک بوده که آن را دریافت کردم و همچنین حدود 600 تا 700 میلیون تومان برای وی باقی ماند.
این شخص خود را جانشین شرکت اعلام کرده است که می‌گفت: پر کردن قرارداد توسط مردم بر عهده من بود و با استفاده از خط تلفنی که به نام من بود پیامک‌ها ارسال می‌شد.
وی ادامه داد: شبنم سنجاوی از شرکای حدیدساز است که متهم بیان کرده برای شرکت شکلات‌سازی پول را از آقای دومان دریافت کرده است.
وی بیان کرد: هیچ مجوزی از سازمان بورس وجود ندارد و نامبردگان آگاهانه از این دروغ استفاده کردند. چون هم سازمان بورس از آنان شکایت کرده و همچنین بانک مرکزی اعلام کرده که اقدامات آنان غیرقانونی است.
از عدم پرداخت مالیات تا شرکت شکلات سازی که پوششی برای جذب سرمایه بود
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات شرکت دومان‌توکان سفریاننماینده دادستان تهران اظهار کرد: متهمان آگاهانه پول را جذب کردند و مطلع بودند که پول‌ها در مکان مناسبی ارائه نمی‌شوند.
متهم با مراجعه به سرمایه‌داران برای دریافت پول خود با بیان اینکه سود بیش از این ارائه می‌کنیم اقدام به ادامه فعالیت کرده و همچنین تعدادی از شکاک از بستن اسلحه پلاستیکی آقای ذکایی یاد می‌کنند.
وی افزود: از 4 رستوران و 2 هتل اجاره‌ای، دو رستوران و یک هتل سودده بوده و مابقی تعطیل بودند. این شرکت هیچ فعالیتی در سازمان هواپیمایی نداشته است و شرکت شکلات‌سازی وجود ندارد که نشان می‌دهد اقدامات انجام شده برای فریب بوده است.
نماینده دادستان افزود: دادستانی مستنداً به موارد موجود گزارش‌های انتظامی مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت‌های این شرکت اشاره داشته است و همچنین گزارش‌های اطلاعات استان مبنی بر این است که تبلیغات متهمان غیرمجاز بوده و احتمال فرار متهمان وجود داشته است.
اظهارات متهمان دائر بر عدم سرمایه‌گذاری در محل‌های مشخص در پرونده وجود دارد، همچنین مراجعه و مواجهه حضوری میان متهمان مشهود است.
وی افزود: نظریه کارشناسی برای بررسی موارد و اینکه شرکت مذکور فاقد ترازنامه بوده است وجود دارد و همچنین گواهی گواهان در اینترنت با صحبت‌های مخاطبان درباره فریب سرمایه‌گذاران برای دریافت سود خود موجود است.
نماینده دادستان گفت: عدم پرداخت هرگونه مالیات از متهمان در خصوص جذب سرمایه وجود دارد همچنین استعلامات بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود مجوز نیز در پرونده قرار گرفته است؛ لذا با تطبیق کلیه عناوین موجود علیه متهمان درخواست صدور محاکمه را از قاضی دارم.
