دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان اظهار داشت: هشت نفر از سرشاخه‌های اصلی یک شرکت هرمی در شهرستان زرند شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: متهمان علاوه بر عضویت در شرکت هرمی مذکور اقدام به عضوگیری و تشکیل زنجیره انسانی در شهر‌های مختلفی از جمله اهواز، کرمان، تهران، زرند و رفسنجان نموده بودند.
دادستان زرند اعلام کرد: این افراد طی مدت کوتاهی بالغ بر 24 هزار و 339 دلار کسب درآمد نامشروع داشته‌اند.
دادستان زرند در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پس از انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی منسجم و پایش‌های مستمر صورت گرفته در فضای مجازی و انجام تحقیقات اولیه در خصوص لیدر‌ها و فعالین شرکت هرمی در استان کرمان و شهرستان زرند از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان، رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.
این مقام قضائی عنوان کرد: در این رابطه هشت نفر تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
وی اعلام کرد: مطابق بررسی‌های انجام شده و تحقیقات صورت گرفته و اقاریر انجام شده توسط مدیران اصلی این شرکت جعلی، هیچ‌کدام از ادعا‌های این افراد در خصوص فعالیت در بورس‌های بین المللی و خرید و فروش سهام شرکت‌های معتبر واقعیت نداشته و این شرکت صرفاً یک شرکت هرمی است.
قویدل گفت: فعالیت شرکت مذکور بدین صورت بوده است که هر عضو برای ورود اولیه ملزم به سرمایه گذاری به مبلغ حداقل هزار دلار و ایجاد یک حساب کاربری (اکانت) می‌شده است و بر اساس مقدار سرمایه گذاری و جذب زیر مجموعه سود دریافت می‌کرده است.
دادستان زرند در خصوص هرمی بودن فعالیت شرکت یونیک فاینانس گفت: فعالیت این شرکت بدین صورت است که صرفاً بر پایه سرمایه گذاری و جذب زیر شاخه‌ها میزان سود و پورسانت دریافتی سرشاخه‌ها افزایش می‌یابد و در عمل هیچ گونه کالا یا خدماتی ارائه نمی‌شود و با افزایش زنجیره انسانی به صورت تصاعدی سود دریافتی شخص افزایش می‌یابد.
این مقام قضایی در خصوص نحوه تبدیل پورسانت‌ها نیز گفت:متهمان از طریق انتقال پول به حساب بانکی از طریق صرافی، تبدیل به پول الکترونیکی شرکت (بیت کوین- BTC) و انتقال به کیف پول اکانت، انتقال به مستر کارت و ویزا کارت، انتقال به حساب بین المللی و انتقال به اشخاصی که حساب کاربری دارند و دریافت معادل ریال آن اقدام می‌نمودند.
وی با بیان اینکه یکی از جنبه‌های مجرمانه بودن فعالیت‌های شرکت مذکور خروج ارز از کشور است، گفت: مدیران این شرکت در خارج از کشور با اغواگری اقدام به تهیج اشخاص به سرمایه گذاری در این شرکت با وسوسه‌ی کسب سود‌های کلان می‌کردند که در اغلب موارد تنها چند سرشاخه اولیه به سود‌های هنگفت رسیده و سایر اعضا متضرر می‌شود از این رو جنبه کلاهبرداری این شرکت نیز می‌تواند به عنوان یکی از رفتار‌های مجرمانه آن مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اعضای اصلی این شرکت در کشور و خارج از کشور مورد شناسایی قرار گرفته اند، خاطرنشان ساخت: همواره دستگاه قضایی و نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی حامی انجام فعالیت‌های اقتصادی مشروع و درچارچوب قانون هستند لذا می‌طلبد افراد به ویژه جوانان قبل از آغاز هرگونه فعالیت اقتصادی از قانونی بود آن اطلاع حاصل کنند.
