خبرگزاری ایسنا: به نوشته روزنامه گاردین، این درخواست از سوی اف.بی.آی برای بررسی اطلاعات بانک موسوم به "FBME" قبرس در حالی مطرح شده که رابرت مولر، بازرس ویژه رسیدگی به پرونده ادعای دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا به دنبال اثبات این ادعاست.
یکی از افراد مرتبط با درخواست اف.بی.آی گفته که به نظر می‌رسد این درخواست با بررسی‌های مولر از پال مانافورت، مدیر سابق کمپین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و این پولشویی میان بانک‌های قبرس و آمریکا ارتباط داشته باشد. مانافورت اتهامات مبنی بر پولشویی میلیون‌ها دلار از طریق بانک‌های خارجی را نپذیرفته است.
این بانک ورشکسته قبرسی این اتهام را رد کرده و مالک آن که دو برادر لبنانی به نام‌های "ایوب فرید صعب" و "فادی میشل صعب" در بیانیه‌ای تمامی این اتهامات را رد کردند.
بلومبرگ اخیرا درباره این بانک اعلام کرد که یکی از موارد اتهامی علیه آن برای واحد صدور کارت‌های اعتباری و دیگری ادعای پولشویی برای روسیه است.
این بانک در تانزانیا مستقر است اما حدود 90 درصد از فعالیت‌های بانکداری آن در قبرس انجام می‌گرفت.
