خواندنی ها برچسب :

مبارزه با پولشویی

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی گفت: طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند که با توجه به میزان صادرات تاکنون دو میلیارد یورو به سامانه نیما وارد شده و شش ماه فرصت برای واریز 10 میلیارد یورو به سامانه نیما است.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز خانه ملت دستگاه‌ها و مجموعه‌های اجراکننده قانون مبارزه با پولشویی را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" را از دستور کار امروز صحن علنی خارج کردند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد بنابراین ضرورت داشت دولت برای تعیین جرایم مبارزه با پولشویی لایحه‌ای به مجلس ارائه کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مهمترین اشکالات و خطرات لایحه دولت برای «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را تشریح کرد.
ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به جلسه روز سه‌شنبه (18 اردیبهشت) موکول شد.
سه لایحه مرتبط با کنوانسیون مبارزه با پولشویی، امروز در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که به اذعان کارشناسان، ابزار لازم برای تشدید تحریم علیه کشورمان را در اختیار آمریکا قرار می‌دهد.