خواندنی ها برچسب :

مبارزه با پولشویی

اصلاح قوانین بانکی در راستای مبارزه با پولشویی/ بانک مرکزی با نظارت راه دور زدن را مسدود کند

کدخدایی: هیچ نگاه سیاسی به "CFT" وجود ندارد

تصمیم جدید برای چک‌های تضمینی بانکی

بانک‌ها چه زمانی به پولشویی مشکوک می‌شوند؟

اگر پول‌شویی وجود نداشت، تصویب FATF چه ضرورتی داشت؟

پاسخ رییس مرکز مبارزه با پولشویی به یک ادعا

به دنبال انتشار اخباری مبنی بر این که رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از آمریکا درخواست تابعیت کرده است، این مقام مسئول این اخبار را رد و اعلام کرد که در زمان و شرایط مناسب موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.

پیوستن به FATF رویارویی با تحریم‌ها را آسان می‌کند/CFT دوباره در مجلس رای می‌آورد

انکار پولشویی فایده ندارد/ بخشی از موضوعات پولشویی مربوط به FATF است

واکنش دادستان تهران به شبهات درباره اعدام سلطان سکه

پولشویی در ایران؛ واقعیت چیست؟

پیشخوان