مبارزه با پولشویی

لوایح مبارزه با پولشویی، کنوانسیون پالرمو و همچنین لایحه حفاظت از خاک در جلسه مورخ _چهارشنبه 18 مهرماه_ شورای نگهبان بررسی خواهد شد.

لاریجانی یک محافظه‌کار تمام عیار محسوب می‌شود؛ سیاستمداری که در میانه حرکت کرده و از جایی عبور نمی‌کند که حاصل آن بن‌بست سیاسی باشد.

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماده‌ای است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پول‌شویی را دربرمی گیرد

عضو فراکسیون امید مجلس رای پارلمان به CFT را نشان دهنده ترجیح مناع ملی به بازی‌های سیاسی و جناحی دانست و گفت: اگر در لیست سیاه FATF قرار بگیریم، تبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران دارند، سخت تر می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی روشی قدیمی است که کارایی چندانی ندارد، بهترین جایگزین برای آن‌ را پیوستن به FATF و اجرای اصولی آن عنوان کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و همچنین روش تعیین رییس مرکز شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی را مشخص کردند.

با تصویب مجلس شورای اسلامی، ساز و کار تشکیل شورای عالی مقابله با پولشویی اصلاح شد و دستگاه‌ها و موسسات غیرانتفاعی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند.

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» منتشر شد.

هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد و به بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت.

محمدحسین برخوردار درباره رد لایحه مبارزه با پول‌شویی و تاثیر آن روی اقتصاد معتقد است: اروپایی‌ها همکاری خود را وابسته به پیوستن به این کنوانسیون دانسته‌اند و این وضعیتی که آمریکا برای ایران به وجود آورده، سبب شده تا اروپایی‌ها نیز برای این‌که روابط بانکی با کشورمان برقرار کنند و پیوستن به این کنوانسیون را به عنوان یکی از موارد مهم در نظر گرفته‌اند.